
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Известный журналист Антон Гринев, который занимается
расследованием деятельности украинской дочки Сбербанка России, начал получать
угрозы.
Некие люди забросали его СМС-сообщениями с требованием прекратить
собирать информацию о финансовой структуре, ее руководстве и спонсировании
банком терроризма. Также журналист получает звонки с угрозами убийства.
Причиной стала публикация материала, в котором Гринев обвинил
Председателя правления Сбербанка Ирину Князеву, ее заместителя - Сергея
Адаменко, Николая и Сергея Смирных в финансировании терроризма в размере 15 миллионов
долларов США.
Перечисленные выше лица обналичивали безымянные депозитные
сертификаты на предъявителя. Помощь в этом оказывали судьи Шевченковского суда
Киева.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!