
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В 2024 году регуляторы азартных игр по всему миру наложили штрафы на операторов на общую сумму $184,4 млн, сообщает Gambling Industry News.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Испании, где штрафы получили 15 компаний. Из них 13 операторов вели деятельность без необходимой лицензии. Помимо Испании, в тройку стран с самыми жесткими мерами вошли Австралия и Нидерланды.
Примечательно, что сумма штрафов в 2024 году значительно уменьшилась по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году штрафы составили $442,6 млн, что в 2,5 раза больше. Тогда наиболее серьезные санкции применялись в Австралии, Великобритании и Греции.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!