Прокуратура расследует масштабную схему незаконного обмена валюты

Офис Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Нацполиции ведут расследование деятельности разветвлённой финансовой сети нелегальных обменников Fin Union, которая действовала на территории Украины и Польши. К ключевым фигурантам дела относится Владислав Савченко и его окружение.

По данным следствия, только за прошлый год ущерб государственному бюджету от деятельности этой организованной преступной группы составил 25,66 млн гривен.

Согласно материалам уголовного производства, схема включала регистрацию фирм-«однодневок» на подставных лиц, сотрудничество с отдельными представителями банков, налоговой и таможни. Компании оформляли фиктивные импортные сделки, подменяли документацию о происхождении товаров и вели «чёрную» бухгалтерию. Цель — создание искусственного налогового кредита, который позволял уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах и получать необоснованные компенсации по НДС из бюджета.

Кроме того, Fin Union активно занималась перемещением контрафактной продукции через границу по поддельным документам.

Основные направления незаконной деятельности группы:

• предоставление услуг по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств;

• «серый» валютный обмен, в том числе в крупных объёмах;

• нелегальная конвертация валют через Forex и операции с криптовалютой (в частности, USDT);

• перемещение наличных между городами Украины и странами Европы;

• международные SWIFT/SEPA-переводы с фиктивными основаниями (ИТ-услуги, торговля, логистика, стройматериалы и др.);

• организация инкассационных перевозок с использованием защищённых помещений и автотранспорта сопровождения.

Изъятия и обыски

Во время обысков на валютных точках Fin Union были зафиксированы значительные изъятия наличности.
Во Львове, на улице Т. Костюшко, 5 правоохранители изъяли:

• 8,51 млн гривен

• 19,2 тыс. долларов США

• 2,28 тыс. евро

• 100 фунтов стерлингов

В Киеве, в обменнике на ул. Евгения Чикаленко, 20 обнаружено:

• 251 тыс. долларов

• 53,66 тыс. евро

• 2,34 млн гривен

Также в столице у курьера при себе и в транспортных средствах было изъято:

• из Peugeot Partner (2023) — 11,5 млн гривен, 150 тыс. евро, 100 тыс. долларов

• из Toyota Camry (2013) — 243,13 тыс. долларов

Особое внимание следствие уделяет тому, что часть этих средств принадлежала компаниям с сомнительной репутацией — ООО "ФК "Октава Финанс" и ООО "Премиум Финанс", которые уже ранее фигурировали в медиа в связи с финансовыми злоупотреблениями.