
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В сентябре 2024 года временным исполняющим обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) стала Иванна Смачилло. С ее приходом на ключевые позиции начали назначать сомнительных чиновников, что, по мнению экспертов, способствовало созданию новых коррупционных схем.
Одним из первых шагов Смачилло стало назначение Богдана Данилишина на пост председателя наблюдательного совета «Земельного банка». Данилишин уже не раз фигурировал в расследованиях, связанных с коррупцией. Напоминается его роль в спорных процессах закрытия десятков банков в Украине, которые, как утверждают, происходили при его непосредственном участии в качестве главы совета Нацбанка.
С августа 2024 года состав наблюдательного совета одного из крупнейших энергетических предприятий Украины, ПАО «Центрэнерго», остается неполным. Более того, в СМИ активно обсуждается скандальная личность одного из членов совета – Владимира Величко, которого связывают с симпатией к идеологии "русского мира" и покойному Владимиру Жириновскому.
Смачилло, по мнению аналитиков, закрывает глаза на вопросы, связанные с работой наблюдательных советов не только «Центрэнерго», но и Одесского припортового завода. В результате такой бездеятельности государственный бюджет ежемесячно недополучает от 50 до 70 миллионов гривен.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!