
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

У президента Украины, как выяснилось, в России есть огромный
бизнес. И речь идет не о фабрике «Рошен», крахмальном заводе и зерновой
компании в Липецкой области. Петр Порошенко через доверенных лиц владеет
галереей ретро-фотографий в Москве.
В данном случае интересы главы государства представляет одноклассники
заместитель директора фабрики «Рошен» Сергей Зайцев, которого называют
держателем активов Порошенко. Именно он через оффшоры спонсирует мероприятия и
фотохудожников.
Галерея проводит выставки фотографий, фуршеты, встречи, на
которых собираются политики, предприниматели и просто ценители искусства.
Примечательно, что галерея не приносит прибыли. Более того, она
убыточная. Невольно возникает вопрос – для чего держать такой «бизнес»?
Ответ лежит на поверхности. Номинальный директор галереи
является совладельцем УК «Амур Волга». В холдинг входят ряд предприятий:
компания по добыче строительных песков «Горловское», Сейбинское месторождение
марганцевых руд в Сибири «Георгиевский рудник», горно-строительная компания «КомпактПромСтрой»,
энергообеспечительное предприятие «Энергосбертех» и горнодобывающее «Квазар».
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!