
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший руководитель секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) Елена Пономаренко, обладая девятилетним стажем работы в органах госуправления, могла переехать в элитное жилье, не задекларировав его в официальных отчетах. Формальные доходы экс-чиновницы и ее матери, на которую оформлена недвижимость, не соответствуют стоимости приобретенного имущества.
В последние годы Пономаренко декларировала проживание в двухкомнатной квартире площадью 98 квадратных метров, принадлежащей ее матери. Однако с лета 2024 года эта недвижимость выставлена на продажу. Более того, сама бывшая чиновница заявила, что является первым владельцем квартиры и сделала в ней дорогостоящий ремонт.
Интересная деталь: потенциальным покупателям предлагался расчет исключительно наличными долларами, причем банкноты должны были быть не старше 2006 года выпуска.
По данным журналистского расследования, Пономаренко переехала в новое жилье бизнес-класса в центре Киева, оформленное на ее мать. Речь идет о квартире площадью 92,2 квадратных метра, зарегистрированной в собственности с 21 июня 2024 года.
В документах указана стоимость объекта — около 3 миллионов гривен. Однако рыночные цены аналогичных квартир в этом же жилом комплексе начинаются от 180 тысяч долларов (примерно 7,5 миллионов гривен). Независимая оценка, полученная журналистами, показала, что реальная стоимость жилья может достигать 8 миллионов гривен. Это означает, что официальная цена, указанная в реестре, в несколько раз ниже рыночной.
В период с января по октябрь 2024 года Елена Пономаренко задекларировала 1,8 миллиона гривен зарплаты, полученной на должности в ВККС, а также более 820 тысяч гривен накоплений. Ее общий доход за 2023 год составил 1,6 миллиона гривен, при этом накопленные сбережения достигли 600 тысяч гривен.
Таким образом, даже если бы экс-чиновница решила вложить все свои доходы в недвижимость, денег на покупку новой квартиры явно не хватило бы. При этом в год приобретения жилья Пономаренко смогла еще и увеличить сбережения на 220 тысяч гривен. Ни о каких кредитах в декларации не упоминалось.
Формально владельцем новой квартиры числится мать экс-чиновницы Людмила Пономаренко. Однако налоговая отчетность, оказавшаяся в распоряжении журналистов, показывает, что ее официальные доходы с 1999 по 2023 годы составили всего 1,5 миллиона гривен. Причем 1,4 миллиона из них были получены от продажи недвижимости в 2018 году.
Когда журналисты попытались узнать, откуда у женщины деньги на приобретение сразу двух квартир в Киеве — той, что выставлена на продажу, и той, куда переехала ее дочь, — она отказалась отвечать.
— Почему я должна вам что-то объяснять? — заявила Людмила Пономаренко.
На уточняющий вопрос, как при официальном доходе в 1,4 миллиона гривен за 20 лет ей удалось приобрести столь дорогое жилье, женщина ответила, что могла хранить деньги наличными.
Финансовое положение отца Елены Пономаренко также не позволяет объяснить происхождение недвижимости. Согласно налоговой отчетности, его доход с 1999 по 2023 год составил чуть более 2 миллионов гривен. До выхода на пенсию он работал в органах прокуратуры и возглавлял один из судов в Мариуполе.
Таким образом, официальных доходов семьи Пономаренко не хватило бы на приобретение недвижимости такого класса.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!