Опубликован список компаний, которые украли 50 миллионов долларов

В Украине может действовать преступная сеть, которая смогла украсть около 2 миллиардов гривен (около 50 миллионов долларов) у налогоплательщиков Украины, США, Великобритании и ЕС. Группа действует при поддержке высокопоставленных чиновников и народных депутатов.

В рамках этой схемы участвуют 19 юридических лиц, среди которых компании, связанные с известным пивоваром Сергеем Шапраном и его партнером, депутатом ОПЗЖ Владимиром Осиповым.

Информация о причастности этих компаний была опубликована Telegram-каналом "Свободный". 

Этот перечень был передан в Службу безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Федеральное бюро расследований США (FBI), правоохранительные органы Великобритании и другие структуры ЕС.

Анализ деятельности этих компаний показал, что они занимаются импортом товаров, таких как одежда, ткани, автозапчасти и обувь, при этом декларируя "аренду" складских помещений и хранение значительных объемов нереализованной продукции. Важно отметить, что эти компании, по всей видимости, не используют РРО (регистраторы расчетных операций), что является нарушением законодательства.

Из списка также выделяются восемь компаний, которые реализуют ввозимые товары через два крупных оператора — ООО "НОТЕЛ" и ООО "ИМПЕКС ЛОГИСТИК". Эти фирмы, как утверждается, связаны с Осиповым и его бизнес-партнерами. Так, директор "НОТЕЛ" Александр Хиль является также директором "Импекс Логистик", а второй совладелец последней — Владимир Осипов, член ОПЗЖ.

Среди других фигур в этой сети — Вячеслав Перчук, совладелец "Импекс Логистик", который, как утверждается, был участником разгона Евромайдана в 2013 году в составе спецподразделения "Беркут".

Кроме того, данные свидетельствуют, что эти компании занимаются незаконной реализацией алюминиевых слитков. Один из крупных покупателей таких слитков — ООО "ЛИВАРНЫЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ СПЛАВОВ", которое связано с Анатолием Швидченко, фигурирующим в деле о коррупции, и Вячеславом Супруненко, эксдепутатом Киевсовета.

Особое внимание привлекла связь с Сергеем Шапраном, бизнесменом из Броваров, который через компанию "Алюмет ЛТД" из Кипра является конечным бенефициаром "Броварского алюминиевого завода". Шапран уже попал в поле зрения журналистов, которые разоблачали его участие в захвате активов, связанных с санкциями, а также в незаконной торговле песком.

Весьма вероятно, что эти 19 компаний, реализующие товары на сумму около 2 миллиардов гривен, в том числе занимаются занижением таможенных платежей и продажей товаров за наличные деньги, без отражения этой деятельности в отчетности, что наносит огромный ущерб как экономике Украины, так и ее международным партнерам.