
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Онлайн-казино VBet стремительно укрепляет свои позиции в украинском спорте. С 2023 по 2025 годы бренд стал титульным спонсором таких уважаемых футбольных структур, как киевское «Динамо», ФК «Карпаты» и даже Украинская Премьер-лига. Формально — это победа маркетинга. На деле — активная экспансия бизнес-структуры с далеко не безупречной репутацией.
Фанфары звучат, но за кулисами — тени
Пока в пресс-релизах сияют логотипы VBet, журналистские расследования рисуют другую картину. Владелец бренда Артур Гранц фигурирует в ряде медиа-материалов как участник схем с признаками уклонения от уплаты налогов, ведения нелегального азартного бизнеса и близости к российскому капиталу.
Расследование StopCor указывает: за красивыми рекламными баннерами могут скрываться миллиардные затраты для украинского бюджета и многоуровневые схеми легализации денег.
Криминальное дело от Офиса Генпрокурора
В мае 2024 года Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовное производство против ООО «ВБЕТ Украина». Следствие подозревает компанию в недоплате налогов в особо крупных размерах и работе без действующей лицензии.
По предварительным оценкам, ущерб для государства может исчисляться миллиардами гривен. При этом лицензия, на которую ссылается компания в своих заявлениях, может быть либо аннулирована, либо использоваться в обход украинского законодательства.
Недвижимость, российский и латвийский след
Пока в Украине — налоговые проверки, в Латвии всплывает еще один интересный след. Журналисты Kompromat.lv сообщают о приобретении недвижимости, связанной со структурами Гранца. Именно в этом здании якобы проходят концерты российских артистов, несмотря на санкционную риторику.
Более того, упомянутая недвижимость якобы связана с окружением Бориса Баума, давнего игрока азартного рынка, и его супругой — что добавляет истории политико-финансовый подтекст.
Публичная реакция: оправдания и давление на СМИ
В ответ на шквал публикаций, VBet выступила с заявлением, в котором:
отвергла любые связи с Россией;
заявила о чистоте своего бизнеса;
подчеркнула, что работает под юрисдикцией Великобритании.
Однако вместо открытого диалога, компания начала рассылать требованиям о удалении журналистских расследований — что в медиа-среде вызвало ещё больше вопросов о прозрачности и этичности VBet.
По информации ТГ канала "Що, азартний"
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!