Обвинения в государственной измене: детали дела Козаевой

В июне 2023 года сотрудники Главного следственного управления СБУ провели обыск в доме нотариуса Натальи Козаевой. Следственные действия были частью уголовного производства по делу о государственной измене. Причиной интереса к Козаевой стала её предполагаемая связь с гражданином РФ Максимовым Александром, который, по информации следствия, является действующим офицером Службы внешней разведки россии (СВР).

Деловая активность Максимова

Максимов официально зарегистрирован в москве и выступает бенефициаром ряда украинских и зарубежных компаний. Среди его украинских активов числятся:

• ТОВ «Солес»,
• ТОВ «Астри»,
• ТОВ «Мастер Ингредиентс»,
• ТОВ «Роса Центр».

За пределами Украины Максимов контролирует:

• Ireks Beteiligungs GmbH и Ireks GmbH (Германия),
• Ireks Aroma DOO (Хорватия).

Кроме того, ему принадлежат многочисленные российские компании, включая ООО «Ирекс», ООО «Три Р Центр», ООО «Астри», ЗАО «Три Р», ООО «Эр Эс Дон», ООО «Триэр СПБ» и ООО «Тримак».

Связь с российскими спецслужбами

Компании Максимова, включая ООО «Ирекс Триер», фигурируют в поставках продуктов питания для Службы внешней разведки россии и гостиницы «Золотое кольцо», известной как штаб размещения представителей Чеченской республики в москве. Некоторые компании используются для легализации и отмывания преступных доходов в россии через европейские юрисдикции.

Роль Козаевой

Согласно материалам дела, в период с июня 2022 по июль 2023 года, в разгар военной агрессии РФ против Украины, Козаева провела ряд нотариальных действий, нарушив украинское законодательство. Она перерегистрировала корпоративные доли Максимова на его доверенное лицо — гражданина Хорватии Рели Чопу. По версии следствия, такие действия были направлены на сокрытие собственности Максимова и позволили ему продолжать управление бизнесом, несмотря на санкции и ограничения.

Последствия

Расследование показало, что через связанные с Максимовым компании осуществлялись схемы, которые могли угрожать экономической и национальной безопасности Украины. Кроме того, действия Козаевой квалифицируются как содействие деятельности иностранного государства-агрессора, что подпадает под статью о государственной измене.

Пока следствие продолжается, ожидается, что дополнительные обвинения могут быть предъявлены другим лицам, причастным к данной схеме.