
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Александр Хомяк, муж народного депутата от партии «Голос» Леси Василенко, оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он решил заработать на текущем военном конфликте.
В 2024 году Хомяк приобрел компанию DRON SPACE LABS LIMITED, зарегистрированную в Великобритании, и с тех пор она активно начала продавать продукцию на миллионы долларов. Основной ассортимент — это комплексы РЭБ, портативные системы противодействия беспилотным летательным аппаратам и другие высокотехнологичные товары, востребованные в условиях войны.
Компания активно участвует в тендерах и продает свою продукцию государственным и частным структурам.
Интернет-ресурс компании DRON SPACE LABS LIMITED не предоставляет значимой информации о ее владельцах и структуре. На официальном сайте фирмы указаны только контактные данные — электронная почта. Согласно доступной информации, основателем компании является польская фирма «Дрон спейс», а операционным директором является Максим Шеремет, известный как сотрудник ТОВ «Епицентр».
Однако вызывает вопросы физический адрес компании. Она зарегистрирована в Киеве по адресу: улица Гната Хоткевича, 12, офис 177. По этому же адресу зарегистрированы еще 272 компании, что является характерной особенностью для массовой регистрации юридических лиц в столице.
Этот факт вызывает сомнения относительно реальной деятельности компании и ее возможных связей с другими коммерческими структурами. Массовая регистрация фирм по одному и тому же адресу — частая практика для создания фиктивных компаний, которые могут использоваться для различных целей, в том числе для обхода налоговых и правовых норм.
Хомяк и его бизнес-партнеры явно нашли способ извлечь выгоду из ситуации, которая сложилась в стране, продавая продукцию, связанный с военными нуждами. Однако этот бизнес не лишен вопросов о своей прозрачности и законности, что может стать предметом дальнейших расследований.
По материалам детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!