
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Лаборатория «Добробут-Лікилаб», появившаяся на рынке в 2023 году, почти сразу начала получать масштабные заказы от Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбы).
Расследование журналистов выявило, что учреждение, официально принадлежащее предпринимателям без опыта в фармацевтике, тесно связано с главой Гослекслужбы Романом Исаенко и сотрудником СБУ Валентином Оврамцем.
В июле 2023 года Гослекслужба оперативно аттестовала лабораторию, зарегистрированную всего за несколько месяцев до этого. Уже через неделю после сертификации учреждение получило первые заказы на проверку лекарств.
По данным реестров, владельцами значатся Дмитрий Устик и Ирина Пономаренко. Оба до этого не имели отношения к фармацевтике – Устик работал в строительстве, а Пономаренко также не была замечена в медицинском бизнесе.
Когда журналисты обратились за комментариями, Устик признался, что не разбирается в экспертизе лекарств и посоветовал задать вопросы его партнерам. Вскоре их направили прямо к главе Гослекслужбы Исаенко и сотруднику СБУ Оврамцу, который, по данным расследования, курировал фармацевтический сектор еще до 2023 года.
Расследование выявило многочисленные связи владельцев лаборатории с представителями власти:
Вскоре после получения государственных контрактов семья Валентина Оврамца обзавелась дорогостоящей недвижимостью:
Пресс-служба СБУ заявила, что имущество было приобретено на законные средства, заработанные «семейным бизнесом». Однако журналистам не удалось найти подтверждений существования этого бизнеса.
Еще один интересный факт: журналисты неоднократно замечали Романа Исаенко на территории элитного особняка в селе Новые Безрадичи под Киевом. Этот дом стоимостью до 300 тысяч долларов отсутствует в его декларации, но оформлен на тёщу и тестя чиновника.
Исаенко в комментариях заявил, что «может просто там бывать», а происхождение средств его родственников на такую покупку ему «неизвестно».
Лаборатория «Добробут-Лікилаб», будучи свежесозданной и не имея опыта в фармацевтической сфере, за короткий срок получила монопольное положение в сфере госзаказов на проверку лекарств. А ее владельцы оказались тесно связаны с представителями власти.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!