
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Юлия Кран, исполняющая обязанности главы управления Государственной миграционной службы в Черниговской области, оказалась в центре коррупционного скандала.
Как утверждают источники, её карьера и влияние — это не только заслуга профессионализма, но и результат покровительства Дмитрия Петрова, замглавы департамента в Офисе Генерального прокурора.
По информации, поступившей в редакцию, Кран якобы замешана в системных схемах по продаже подтверждений гражданства, в частности — для жителей аннексированного Крыма.
$500 за решение "в правильную сторону"
Анонимные источники предоставили скриншоты внутренней переписки, в которой обсуждается выдача украинского паспорта на основании фиктивных подтверждений гражданства. Стоимость такой "услуги" составляет $500.
Судя по переписке, речь идёт о схемах, охватывающих как Киев, так и Чернигов, а документы, выданные в Крыму, становятся отправной точкой для получения украинских паспортов.
След из Офиса генпрокурора
Имя Дмитрия Петрова — ключевое в этой истории. Будучи высокопоставленным чиновником в Генпрокуратуре, он, по информации информаторов, крышует деятельность Кран и обеспечивает административную "неприкосновенность".
Эта связь позволяет закрывать глаза на коррупционные сделки и гарантирует лояльность проверяющих структур.
Фамилии громкие, скандал — ещё громче
Особое внимание привлекло одно из упомянутых имён в списках — Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины. Его фамилия фигурирует в контексте выдачи одного из паспортов. Подлинность связи пока не подтверждена, но само упоминание Червоненко в этом контексте поднимает ставки скандала на новый уровень.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!