
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Глава «Укрнефтебурение» Михаил Бакуненко был замечен в
Куршавеле. Такую информацию опубликовали журналисты «Украинской правды»,
которые снимали сюжет о роскошной жизни украинцев во французских Альпах.
В объектив камеры попал скандально известный менеджер нефтегазовой
компании Михаил Бакуненко за рулем новенького Роллс-Ройса с номерами КА 5281 НР.
Стоит заметить, что за границей Бакуненко скрывается от
украинского правосудия. Правоохранительные органы обвиняют его в сотрудничестве
с оккупантами и выведении крупных сумм за рубеж, в том числе и в россию.
По словам правоохранителей, Бакуненко вел подрывную
деятельность в Украине и нанес материальный ущерб бюджету страны. Его персона
упоминается вместе с фамилиями олигархов – Павла Фукса, Игоря Коломойского,
Виталия Хомутинника. Бакуненко даже называли ставленником Коломойского в
нефтегазовой сфере. Правда, в отличии от самого олигарха Бакуненко успел
покинуть страну до того, как его привлекли к ответственности.
Уголовное дело, в котором звучит фамилия предпринимателя,
напрямую связано с аферами в нефтегазовой сфере, отмывании денег, уклонении от
налогообложения. Средства воровались на протяжении десятилетий. Однако
организаторам схем удавалось успешно уходить от ответственности.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!