Казахстанский миллиардер Турлов стремится снять санкции с бизнеса в Украине

Тимур Турлов, казахстанский миллиардер и бывший гражданин Российской Федерации, активно ищет пути для снятия санкций с дочерней компании в Украине — ТОО «Фридом Финанс Украина». Эта компания была включена в список санкционированных объектов еще в октябре 2022 года, когда Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил ограничительные меры в ответ на расследование Службы безопасности Украины (СБУ).

Основания для санкций и обвинения

Санкции против «Фридом Финанс Украина» были введены на основе данных расследования СБУ, согласно которому структуры Турлова могли участвовать в переводах средств из России в Украину, которые, как утверждается, могли быть использованы для финансирования сепаратистских образований в Донбассе. Кроме того, компания подозревалась в предоставлении незаконных финансовых услуг российским организациям через государственные облигации Украины.

Компания «Фридом Финанс Украина» категорически отрицает все обвинения. Несмотря на это, санкции оказали определенное влияние на репутацию компании и привлекли внимание к ее деятельности со стороны американских регуляторов. В частности, с осени 2023 года Freedom Finance стала объектом расследования со стороны Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам, что может привести к негативным последствиям для бизнеса, несмотря на то, что прямое воздействие украинских санкций на деятельность компании не является существенным.

Имиджевые риски и усиление внешнего давления

Санкции Украины, хоть и не наносят серьезного ущерба бизнесу Турлова, значительно ухудшают его имиджевое положение. Эти меры привлекают дополнительное внимание американских регуляторов, что может стать для компании значительным долгосрочным риском. В связи с этим, для минимизации ущерба и устранения санкционных последствий Турлов решил привлечь к работе с украинскими властями Наталью Малярчук — казахстанского эксперта в области GR (government relations), которая ранее возглавляла Попечительский совет Transparency International в Казахстане.

Роль Натальи Малярчук в решении вопросов

Наталья Малярчук, этническая украинка, давно поддерживает крепкие связи с влиятельными украинскими НКО и имеет дружеские отношения с украинскими дипломатами, включая Юрия Лазебника, посла Украины в Казахстане при президенте Порошенко. В условиях пониженного уровня дипломатических отношений между Казахстаном и Украиной, где Украина не имеет полноценного посла, а представительство ограничено временным поверенным, Малярчук фактически стала альтернативным каналом для решения двусторонних вопросов.

Пересмотр санкционных решений и политические маневры

Турлов надеется на два ключевых аспекта, которые могут повлиять на ситуацию. Во-первых, смена руководства СНБО Украины после возможной отставки Алексея Данилова в марте 2024 года, что может предоставить возможность пересмотра решений, принятых предыдущим составом. 

Во-вторых, Турлов пытается продемонстрировать свою лояльность западным санкциям против России. Недавно стало известно, что казахстанский Freedom Bank, принадлежащий Турлову, принял решение прекратить транзакции с российской платежной системой «Золотая Корона» в ответ на санкции США, введенные против ряда российских финансовых организаций.