
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Антикоррупционные органы Украины заключили секретное соглашение с фигурантами резонансного дела о завладении международным аэропортом «Одесса» и доходами от его эксплуатации. Об этом стало известно 24 февраля. Однако детали сделки до сих пор остаются неизвестными.
По данным расследования, организаторами коррупционной схемы считаются Борис Кауфман и Алекс Борухович (он же Александр Грановский).
Первое подготовительное заседание по этому делу было назначено на 28 февраля 2025 года. Однако официальные каналы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не анонсировали процесс, а трансляция заседания не велась. Какой приговор вынесен участникам схемы и какая судьба ждет аэропорт – неизвестно.
Ранее НАБУ и САП предъявили подозрения не только бизнесменам, но и бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву и его экс-заместнику.
По версии следствия, схема по захвату стратегического объекта была запущена еще в 2011 году. Тогда группа лиц, включавшая экс-мэра, его заместителя и бизнесменов, организовала махинацию, в результате которой международный аэропорт Одессы из собственности города перешел в частные руки.
Сначала объект передали в совместное владение города и «частных инвесторов», но вскоре муниципалитет полностью потерял контроль. Впоследствии:
Фактически, государственный объект превратился в личный бизнес группы предпринимателей, что нанесло ущерб бюджету в размере 118 млн грн, а незаконные доходы фигурантов составили более 2,5 млрд грн.
По информации Absolution
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!