
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Киеве разоблачена масштабная схема хищения бюджетных средств, выделенных на охрану транспортной инфраструктуры города в условиях полномасштабной войны.
Как выяснили следователи, руководители частных охранных фирм в сговоре с чиновниками КП «Киевпастранс» организовали фиктивное предоставление услуг безопасности. В результате нанесен ущерб бюджету на 107 млн гривен.
В 2023 году КП «Киевпастранс» провело тендеры и заключило многомиллионные договоры с тремя охранными предприятиями:
По условиям контрактов, эти фирмы должны были круглосуточно охранять объекты транспортной инфраструктуры Киева, включая объекты в Святошинском районе.
Однако следствие установило, что фактически охранные предприятия не выполняли свои обязательства:
✔️ Штат охранников не соответствовал числу постов, заявленных в контрактах.
✔️ К дежурствам привлекали случайных людей без официального трудоустройства и необходимой квалификации.
✔️ Часть охранных объектов оставалась без охраны, несмотря на выделенные средства.
Фактически тендеры организовывались под заранее выбранные компании, а руководство «Киевпастранса» не проверяло, как исполняются условия договоров. В результате фирмы получали оплату за несуществующие услуги, выводя бюджетные деньги через подставные структуры.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!