Как покупка Волыньтабак связана с теневой экономикой

Недавно в СМИ появилась информация, что табачный магнат Борис Кауфман приобрел крупного дистрибьютора сигарет — компанию «Волыньтабак». Сообщалось, что сумма сделки составила $8 млн.

Эта новость особенно интересна, учитывая, что сам Кауфман находится под следствием. НАБУ занимается расследованием в отношении его участия в операциях с Одесским аэропортом, а БЭБ предъявляет претензии компании «ТЕДИС» (нынешний DL SOLUTION) из-за легализации более 1,3 млрд грн.

Кроме того, эта покупка укрепляет позиции Кауфмана на табачном рынке. Его DL SOLUTION уже контролирует около 45% рынка, а добавление доли «Волыньтабак» увеличивает этот показатель на 10%.

Но главная интрига не в самом факте сделки, а в целях, которые она преследует.

Кто стал владельцем «Волыньтабак»

Согласно официальным данным, с 25 июля доли в компании распределились следующим образом:

• ООО «Финансовая компания «Мадрид» – 54,55%;
• ООО «Лиард Финанс» – 9,09%;
• ООО «Колоприм» – 9,09%.

Возникает очевидный вопрос: зачем финансовым компаниям, занимающимся кредитованием и выкупом долгов, вкладываться в дистрибьютора сигарет? На первый взгляд, логика отсутствует. Однако если рассматривать нелегальные схемы, ситуация становится более ясной.

Как работают схемы

Наличный рынок дистрибуции табака — это мощный инструмент для сбора неучтенных денежных средств. Суть схемы следующая:

1. Продажа сигарет "в белую". Табачные фабрики реализуют продукцию через официальных дистрибьюторов.
2. Разделение товара и документов. Дистрибьюторы продают сигареты за наличные, собирая кэш с рынка. Документы на товар передаются фиктивным компаниям.
3. Ликвидация фирм-пустышек. Компании, на которые числятся "виртуальные" партии товара, ликвидируются.
4. Перепродажа кэша. Собранные наличные деньги идут на обналичивание через конвертационные центры с комиссией около 2%.

Подобные схемы активно используются на рынке. Суммарный объем операций оценивается в десятки миллионов долларов.

Возможная цель сделки

С учетом того, что реальные владельцы финансовых компаний связаны с теневым бизнесом, покупка «Волыньтабак» выглядит как инвестиция в развитие таких схем.

Источники указывают, что реальным бенефициаром «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» является Игорь Стаковиченко, известный в финансовых кругах как один из крупнейших "конвертаторов" Украины с прозвищем Стакан.

По данным инсайдеров, именно в партнерстве с Кауфманом Стаковиченко приобрел «Волыньтабак», чтобы использовать компанию для операций с наличной дистрибуцией. Официальная часть продаж останется под контролем DL SOLUTION, а теневые схемы будут реализовываться через «Волыньтабак».

Сомнительная сумма сделки

Объявленная стоимость покупки — $8 млн — вызывает вопросы. Финансовые отчеты «ФК «Мадрид» и «Лиард Финанс» показывают, что их официальные доходы слишком малы для такой сделки.

Например:

• В 2023 году чистая прибыль «ФК «Мадрид» составила всего 382 тыс. грн, а «Лиард Финанс» — 234 тыс. грн.
• В 2022 году ситуация была еще хуже: 63 тыс. грн и 40 тыс. грн соответственно.

Если учесть реальное финансовое состояние компаний, становится очевидным, что сделка могла быть профинансирована из неучтенных источников.

Что должны проверить власти

Данная история демонстрирует, как компании с минимальными официальными доходами приобретают многомиллионные активы для масштабирования теневого бизнеса. Это серьезный вызов для налоговой службы, НБУ и правоохранительных органов.

Сделка с «Волыньтабак» показывает, что борьба с теневой экономикой должна быть комплексной. Она не может ограничиваться введением ограничений на карточные переводы для простых граждан. Подобные сделки требуют пристального внимания и решительных действий со стороны государства.

Украина находится на этапе, когда вопросы борьбы с нелегальными схемами становятся вопросом национальной безопасности и экономической стабильности.