
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк использует близких — сожительницу и бывшую жену — для того, чтобы скрыть значительные активы.
Хотя Сергей Нагорняк зарегистрирован в Вишневом Киевской области, он фактически проживает в столице. В своей декларации депутат указал четырех детей: дочерей Соломию, Полину, Данелию и сына Рената. Однако Нагорняк не упоминает официальную супругу, что может свидетельствовать о неформальных семейных отношениях. Ранее в декларациях фигурировала его жена Елена Волинец, которая сейчас живет в Одессе с детьми Нагорняка.
Нагорняк не указал никакой собственной недвижимости в своей декларации, хотя активно пользуется имуществом, принадлежащим его родным и близким. Например, дом и земельный участок в Гатном (Киевская область) принадлежат его бывшей жене Елене Волинец. Однако сам Нагорняк и трое его детей имеют право проживания в этих помещениях.
Кроме того, депутат арендует квартиры в Киеве, принадлежащие третьим лицам. Одну квартиру он арендует у Анны Шило, другую — у Руслана Бабинчука. Стоимость аренды и самих квартир в декларации не указана, что также вызывает вопросы.
Сергей Нагорняк не владеет личными транспортными средствами, но пользуется автомобилями, принадлежащими его родственникам. Lexus ES 350 (2020 года) находится в собственности Владимира Нагорняка, вероятно, родственника депутата, однако сам Нагорняк вместе с сожительницей имеет право на использование этого автомобиля. Toyota Highlander (2021 года) принадлежит Елене Волинец, но им также пользуются дети Нагорняка.
Особое внимание привлекает недвижимость, принадлежащая сожительнице Нагорняка — Алиане Канапиной. Она владеет квартирой и земельным участком в Казахстане. Это имущество вызывает дополнительные вопросы, учитывая непрозрачность происхождения средств Канапиной.
В декларации также фигурируют интересные финансовые данные. В 2024 году Нагорняк получил зарплату от Верховной Рады в размере 736,9 тыс. грн, а также возмещение расходов на депутатскую деятельность. Однако значительные финансовые потоки зафиксированы на счетах Алианы Канапиной, которая задекларировала более 6 млн грн от предпринимательской деятельности, хотя детали этого бизнеса остаются неизвестными.
Канапина также владеет брендом QOPPER, что вызывает дополнительные вопросы о ее финансовых связях и источниках доходов.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!