
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Среди государственных топ-менеджеров Украины сложно найти фигуру, которая удерживалась бы на своей должности дольше, чем Игорь Черкасский. Он просидел в кресле более 10 лет.
Бывший глава Госфинмониторинга запомнился многими резонансными решениями, одно из которых – блокировка активов компаний Cosmolot, Pin-Up и Vbet. На первый взгляд, эти действия могли бы говорить о его принципиальной позиции в отношении игорного бизнеса. Но реальность выглядит куда сложнее.
Почему лотереи остались вне поля зрения?
Если бы Черкасский действительно боролся с незаконными схемами в игорном бизнесе, то наверняка обратил бы внимание на украинские лотереи. Компании, такие как М.С.Л., тесно связанные с известным чиновником Даниилом Гетманцевым, годами зарабатывали миллионы на сомнительных ставках и слотах. Причем их деятельность часто нарушала законы.
Однако Госфинмониторинг под руководством Черкасского, вместо выполнения прямых обязанностей по контролю и выявлению таких нарушений, сосредоточился на отдельных игроках рынка, оставив лотерейный сектор практически без внимания.
Избирательный подход к мониторингу
Подход Черкасского вызывает множество вопросов. Почему он ограничился действиями против отдельных компаний, таких как Cosmolot или Pin-Up, тогда как крупные лотерейные операторы, работающие в полупрозрачных схемах, оставались безнаказанными?
Возможно, дело в том, что эти структуры были слишком тесно связаны с высокопоставленными лицами, имеющими собственные интересы в лотерейном бизнесе.
Надежда на перемены
Уход Черкасского с должности открывает двери для изменений. Новый руководитель Госфинмониторинга имеет шанс провести полноценный аудит лотерейного рынка, устранить коррупционные схемы и заставить компании действительно наполнять государственный бюджет.
Украина нуждается в честных правилах игры. Только при прозрачном регулировании игорный бизнес сможет стать не источником личной выгоды для отдельных чиновников, а важным элементом экономики, приносящим пользу всем гражданам.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!