
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

На живописном участке напротив Труханова острова расположено поместье, принадлежащее Ивану Супруненко – известному в узких кругах под прозвищем «Дед». Его владение включает более 20 соток земли, роскошный сад, частный выход к воде и даже часть городского коллектора, оказавшуюся за металлическим ограждением.
Иван Супруненко фигурирует в расследовании масштабной мошеннической схемы с перепродажей билетов на международные рейсы «Укрзализныци». По данным следствия, ущерб оценивается в 70 миллионов гривен, а преступная сеть охватывала не только высокопоставленных чиновников, но и проводников и бригадиров поездов.
Супруненко долгое время возглавлял профсоюз работников Вагонного участка станции «Киев-Пассажирский». Его влияние распространилось далеко за пределы железной дороги: семья контролирует банковский сектор, а также ведёт бизнес в сферах строительства, недвижимости и права.
Кроме того, Иван Супруненко связан с бывшим мэром Киева Леонидом Черновецким – ранее он был его сватом. Его сыновья, Вячеслав и Александр, занимали депутатские посты в Киевсовете и Верховной Раде, а их имена неоднократно упоминались в рейдерских скандалах.
Расследование журналистов показало, что официально участок семьи Супруненко составляет 12 соток, однако в реальности огороженная территория превышает 20 соток. Более того, захваченная земля включает прибрежную полосу, приватизация которой запрещена законом.
На территории расположены:
При этом назначение земли формально предназначено для садоводства и ведения хозяйства, а не для строительства элитного жилья.
На 4 марта было назначено заседание Киевского апелляционного суда, где должны были рассмотреть меру пресечения для Супруненко. Однако он проигнорировал слушание, а защита, вероятно, пытается затянуть разбирательство, рассчитывая на закрытие дела из-за истечения процессуальных сроков.
По информации Стопкор
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!