
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

22 января 2025 года Госспецсвязь Украины заблокировала доступ к криптовалютной бирже KUNA в рамках выполнения судебного постановления.
Решение было принято на основании запроса Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ), которое подозревает платформу в возможных финансовых нарушениях.
Блокировка сайта, включая его поддомены, была осуществлена в соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева. Согласно решению, украинские интернет-провайдеры обязаны ограничить доступ к ресурсу kuna.io, а также предоставить отчет о выполнении данного распоряжения в НЦУ (Национальный центр управления интернет-ресурсами).
Данное решение принимается в рамках соблюдения законодательства Украины, включая статьи 32 Закона «Об электронных коммуникациях», указа президента об введении военного положения, а также Порядка оперативно-технического управления телекоммуникационными сетями в условиях чрезвычайного положения.
Согласно имеющимся данным, блокировка биржи может быть связана с подозрением на использование KUNA для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование нелегальных операций или уклонение от финансового контроля.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!