
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Ужгороде разгорается скандал, связанный со строительством жилого комплекса Uzh Towers. По данным местных активистов, проект оказался в центре коррупционных схем, в которых, предположительно, замешан начальник полиции Закарпатской области Ярослав Колесник.
В социальных сетях распространяются утверждения о том, что он оказывает покровительство застройщику и участвует в легализации средств преступного происхождения.
Слухи о коррупционных схемах в закарпатской полиции ходят давно, но с приходом Колесника они приобрели новый масштаб. Назначенный в 2021 году, он привел в регион десятки сотрудников из других областей, которых местные предприниматели обвиняют в давлении на бизнес.
Одним из пострадавших называют Александра Берчу, владельца ФГ «РАНЕТ», который привлек инвестиции из Саудовской Аравии, Турции и Польши для строительства Uzh Towers. Однако вскоре вокруг проекта возникли серьезные правовые проблемы.
Следствие установило, что разрешение на изменение целевого назначения земли под ЖК было выдано с нарушением законодательства. Генплан города не предусматривал строительство жилых объектов на этом участке, однако главный архитектор Ужгорода Олег Боршовский согласовал изменение в обход нормативных требований.
В ходе проверки выявлены грубые нарушения:
Суд запретил строительство, а затем и вовсе наложил арест на земельный участок. Однако, несмотря на решение, работы не прекратились, а директор компании-застройщика Станислав Леппик получил подозрение по уголовному делу.
По данным активистов, после встреч с застройщиком Колесник поспешил прекратить расследование. В обмен на лояльность он якобы получил от Берчи взятку — двухкомнатную квартиру в ЖК Residens Park, оформленную на родственников.
Кроме того, по утверждениям общественных деятелей, Колесник за время работы в Закарпатье успел легализовать около $10 млн, полученных от различных теневых операций: контрабанды, нелегальных кол-центров, переправки уклонистов через границу и коррупционных схем в военкоматах.
Начальник областной полиции также фигурирует в журналистских расследованиях о побеге экс-главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!