
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Похоже Газпроммедиаходдинг
в паре с компанией "Максима Телеком" намерены подмять под себя всю
интернет-рекламу. Об этом предприятия договорились на Петербургском
экономическом форуме. Для этого будет создано совместное предприятие, в котором
Газпроммедиа получит 51%, а Максима – 49%.
Стоит
заметить, что компания "Максима Телеком" связана с руководителем
департамента транспорта Москвы - Максимом Ликсутовым. Предприятие является
крупнейшим в России оператором Wi-Fi на транспорте. Номинальный владелец фирмы гражданин
Эстонии Урмо Валлнер имеет долю в ряде оффшорных компаний.
Так его
оффшору Malver Holdings, принадлежит 33,4% оффшора Geromell Trade, который в
свою очередь владеет 100% Максимы.
Примечательно,
что эстонец купил Malver Holdings у Алексея Криворучко – генерального директора
и акционера оборонного концерна "Калашников".
Он же
получил долю в Geromell Trade от гражданина Латвии Друвиса Мурманиса, который работал
в Совете директоров латвийской компании L-Ekspresis. А ее блокирующим пакетом
(30% акций) владел опять же Максим Ликсутов, который входит в Топ-200 богатейших
людей России по версии журнала Форбс. Его состояние оценивается более чем в 600
миллионов долларов.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!