
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает расследование крупного коррупционного скандала, связанного с деятельностью Дениса Комарницкого. В рамках операции «Чистый город» были обнародованы записи переговоров, которые проливают свет на схемы захвата коммунальной собственности и влияние отдельных чиновников Киевсовета.
Хотя НАБУ официально не называет имен без решения суда, после громкого скандала в мэрии Киева произошли задержания и увольнения, а ряд фамилий стали известны общественности.
Главным организатором схем оказался Денис Комарницкий, который успел скрыться. Среди других фигурантов расследования значатся:
Согласно записям, Елена Марченко обсуждала с помощницей Комарницкого размер «вознаграждения за хорошую работу». В разговоре фигурирует сумма в 100 тысяч долларов, которые организатор схемы выделил депутату. По словам Марченко, премию она планировала вложить в недвижимость в Карпатах.
Юрий Леонов, заместитель директора КП «Спецжитлофонд», упоминается в контексте передачи земельных участков из коммунальной собственности в частные руки. В частности, он участвовал в застройке участка на улице Васильковской, 28, который в 2021 году перешел под контроль структур Комарницкого.
По данным перехваченных разговоров, фактическое управление городом было сосредоточено в руках Дениса Комарницкого, хотя он не имел ни депутатского мандата, ни официальной должности в мэрии.
В записях зафиксированы случаи, когда Комарницкий давал указания секретарю Киевсовета Владимиру Бондаренко – вплоть до закрытия сессии Киеврады. Также он обсуждал с Петром Оленичем передел собственности у бывших членов ОПЗЖ, пользуясь их утратой политического влияния.
Судя по перехваченным переговорам, часть украденных средств выводилась за границу. В одном из разговоров Петр Оленич сообщил Комарницкому, что они уже перевели в Швейцарию 300 миллионов долларов, удерживая 15% от суммы за проведение операций.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!