
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Недавняя антикоррупционная операция НАБУ «Чистый город», вызвавшая громкий скандал и бегство Дениса Комарницкого за границу, обрастает новыми деталями.
По информации журналиста Владимира Бондаренко, в организации этой спецоперации может быть замешан бывший заместитель мэра Киева Леонида Черновецкого – Денис Басс, который после смены власти в Украине уехал в Москву и стал там успешным девелопером.
Связь между Комарницким и Бассом берет начало еще с времен их работы в окружении Черновецкого. Недавний конфликт между ними разгорелся вокруг участка земли в Киеве. В 2024 году Комарницкий попытался взять под контроль территорию площадью 0,35 га на улице Гната Юры, принадлежащую частному предприятию «Колибрис». Однако выяснилось, что владельцем этой компании через инвестиционную структуру является отец Дениса Басса – Яков Семенович Басс.
Более того, управляющая компания этой структуры контролирует значительное количество столичной недвижимости. Среди объектов, связанных с этой группой, числятся жилые комплексы и коммерческие здания, в том числе ЖК «Франклин» на улице Гончара, участки Галерного острова, а также проекты, реализуемые с Вадимом Столаром и Андреем Вавришем.
Денис Басс известен не только своей деятельностью во времена мэрства Черновецкого, но и рядом неоднозначных девелоперских проектов. Одним из них стало строительство ТРЦ «Апрель» возле станции скоростного трамвая на улице Леся Курбаса. Колонны центра возвели прямо посреди дороги, а затем на объекте произошел прорыв канализации, что вызвало серьезные проблемы в районе Борщаговки.
Документы уголовного дела № 52023000000000154, по которому велась операция «Чистый город», показывают, что Комарницкий и другие фигуранты обсуждали ключевые вопросы в бизнес-центре IQ. Этот офисный центр связан с окружением Черновецкого, а записи переговоров были сделаны в соседнем помещении, арендованном фирмой, принадлежащей Вадиму Столару. Эти факты наводят на мысль, что утечка информации и оперативные действия НАБУ могли быть направлены не только против Комарницкого, но и в интересах определенных лиц.
После отставки Черновецкого Басс покинул Украину и обосновался в России, где занялся строительным бизнесом. Согласно открытым данным, он является основателем и владельцем нескольких девелоперских компаний, среди которых:
ТОВ «Зорге 9» (жилой комплекс в Москве);
ТОВ «Специализированный застройщик Берзарина, 37»;
ТОВ «Толбухина, 3»;
ТОВ «Святой Михаил Инвест».
Интересен факт, что жилой комплекс «Зорге 9» расположен в непосредственной близости от штаб-квартиры Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Несмотря на украинское прошлое, Басс получил российское гражданство, активно инвестирует в московскую недвижимость и, похоже, не испытывает проблем с властями РФ.
Несмотря на переезд в Москву, структуры, связанные с Бассом, продолжают участвовать в строительном бизнесе Киева. Через украинские юридические лица, зарегистрированные на его отца, он сохраняет влияние в столице. Примечательно, что ни одно из этих предприятий не попало в санкционные списки СНБО.
По информации Антикор
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!