
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Министерство цифровой трансформации Украины отказалось раскрыть, кто именно способствовал назначению Евгения Яхния в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), переложив ответственность на правительство.
Вице-премьер Михаил Федоров не стал отвечать на вопросы о возможных покровителях Яхния, а также о своей осведомленности относительно его сомнительных связей. Как отмечает Telegraf, пресс-служба Минцифры уклонилась от комментариев, рекомендовав адресовать запрос кабинету министров.
При этом СМИ указывают, что арестованный Яхний имел связи с платежными системами X Pay Group и Diamond Pay, а также занимался микрофинансовыми сервисами Turbogroshi и Qcredit.
Ситуация оставляет впечатление, что за скандальное назначение никто не желает брать на себя ответственность, а те, кто действительно пролоббировал его кандидатуру, предпочитают оставаться в тени.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!