
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывшая руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяна Крупа, которую подозревают в незаконном обогащении, за считанные недели до задержания организовала себе дорогостоящую поездку в Турцию.
По официальным данным, цель визита — медицинское лечение в клинике Acibadem Altunizade в Стамбуле. Однако следствие установило: значительную часть времени Крупа провела в курортном городке Фетхие, в 700 километрах от заявленного медучреждения.
В памяти телефона Татьяны Крупы правоохранители обнаружили электронную копию письма на имя министра здравоохранения Виктора Ляшко. В документе Крупа просила разрешение на прохождение диагностики и лечения в турецкой клинике с 25 июля по 25 августа 2024 года. Параллельно велась переписка с человеком, который должен был помочь с оформлением приглашения от медучреждения.
В одном из сообщений Крупа откровенно пишет:
«Нужно передать деньги и обсудить, как можно оставить след в клинике — если поступит запрос из Украины, чтобы ответили, что я действительно лечилась. Лучше бы клиника вообще не отвечала».
Следователи также изучили переписку Крупы с турагентом, где речь шла о бронировании элитных апартаментов в курортной зоне Фетхие. Отдых планировался на даты с 1 по 15 августа (тур оценивался в 833,6 тыс. гривен) и с 11 по 25 августа (уже 1,13 млн гривен). В переписке Крупа направляла фотографии своих документов и паспорта мужчины, предположительно супруга.
Согласно данным следствия, Крупа действительно провела время в Фетхие именно в период, когда должна была находиться в медицинском учреждении.
Одним из интересных находок следствия стали криптовалютные активы подозреваемой. Во время обыска мобильного телефона детективы нашли подтверждения наличия цифровых кошельков, однако конкретные суммы пока не разглашаются.
По информации детективного агентства ABSOLUTION
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!