
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Бывший заместитель главы Одесской областной администрации Роман Григоришин оказался в центре коррупционного скандала. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) обнаружило, что экс-чиновник не внес в декларацию имущество и активы на 4,2 миллиона гривен.
В частности, в документах отсутствовали:
В свою защиту Григоришин заявил, что не был осведомлен о земельном участке жены. Что касается крупной суммы наличных, он объяснил ее происхождение тем, что родители супруги подарили деньги на свадьбу. Однако официальные доходы семьи не подтверждают такую возможность.
Сейчас НАЗК анализирует собранные материалы, и в случае доказательства вины бывшему чиновнику может грозить административная или уголовная ответственность.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!