
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Дочери так называемого - завхоза ФСБ России Михаила Шекина
отмывают миллионы долларов государственных денег. Младшая - Анастасия Задорина
одевает российскую олимпийскую сборную, поставляя костюмы по завышенным ценам.
Старшая - Юлия Тихомирова решила заниматься девелопментом. Светская
львица получила безвозмездно миллионы из фондов Михаила Гуцериева и резидента кантона
Цуг Виктора Вексельберга. На полученные деньги были построены центр «Волей
град» под Анапой, гостиницы и спортивные комплексы в Суздале и Адлере.
Также бизнес-леди получила 31 миллион рублей от Минпромторга,
которые были выделены для совершения исследований. Разумеется, проверить сами
исследования – невозможно. То есть деньги были попросту отмыты и отправлены в
оффшоры.
Тихомирова управляет элитным комплексом Royal Bar в Москве, с
рестораном, собственным пляжем, бассейном и пристанью для яхт и проводит
вечеринки «Опохмел-PARTY».
Кроме работы, обе дамы любят отдыхать на широкую ногу. Так, к
примеру, Юлия предпочитает наслаждаться тишиной на Мальдивских островах, в Доминиканской
республике.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!