Чехия расследует возможное уклонение от налогов компаниями Порошенко

Запрос на помощь отправлен в Украину

Чешские правоохранительные органы расследуют крупное дело о возможном незаконном возмещении НДС компаниями, связанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Согласно информации, обнародованной СМИ, Чехия уже обратилась к украинским властям за содействием в расследовании.

По данным источников, речь идёт о €11,5 млн, которые могли быть незаконно возмещены в рамках таможенного оформления. Дело ведётся с 23 февраля 2024 года, однако официальные комментарии от украинской стороны пока отсутствуют.

Какую схему проверяют чешские власти?

Расследование касается чешской компании, которая закупала товары – сахар и зерновые продукты – у двух украинских предприятий. Как установили следователи, бенефициаром этих компаний является Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины.

Следствие предполагает, что компания в Чехии могла быть искусственно создана для уклонения от налогов, оформляя фиктивные сделки с украинскими поставщиками. Более того, предварительные данные указывают на возможную связь этой чешской компании с самим Алексеем Порошенко, что может подтвердить версию об умышленном уклонении от уплаты налогов.

Чем грозит это расследование?

Если вина компаний будет доказана, им могут грозить крупные штрафы и блокировка деятельности в Евросоюзе. Сам Алексей Порошенко пока не давал официальных комментариев по этому делу.

Украинская сторона также не спешит с публичной реакцией на обращение Чехии. Однако эксперты предполагают, что расследование может повлиять на репутацию Петра Порошенко, особенно с учётом его политических амбиций.