
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Скандал вокруг Игоря Зотько, номинального владельца Pin-Up, набирает обороты. Используя сомнительные юридические механизмы, его представители массово удаляют критические материалы из интернета, но чем больше они стараются скрыть правду, тем активнее общественность пытается ее узнать.
Команда расследователей обнаружила, что для зачистки нежелательной информации используется сразу несколько инструментов:
Особое внимание привлекли подозрительные запросы на удаление контента, направляемые в Google. Анализ показывает, что это масштабная и спланированная операция, в которой задействованы теневые агентства, занимающиеся управлением репутацией.
Игорь Зотько — человек, чье имя ранее мало всплывало в публичном пространстве, но сейчас стало центром внимания. Его связывают с непрозрачными финансовыми схемами, агрессивным продвижением азартных игр и вероятным отмыванием средств через офшорные юрисдикции.
Среди ключевых вопросов:
Удаление негативных материалов — не просто стремление скрыть прошлое. Это часть стратегии по расширению бизнеса:
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!