
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В Одессе появился Tesla Cybertruck, который стал частью рекламной кампании онлайн-казино First. Автомобиль разместили возле входа в отель «Франция», где располагается одноименное игорное заведение. В соцсетях компания анонсировала запуск акции, по условиям которой пользователи могли получить бонус за публикацию снимка с футуристическим электрокаром.
«Встречай эпичный Cybertruck на улицах города! Уже совсем скоро мы его разыграем, а пока – не тормози и получай бонус, чтобы развлекаться на полную», — говорится в рекламном сообщении First Casino.
Однако за эффектной маркетинговой акцией скрываются личности, чьи имена фигурируют в громких скандалах, связанных с нелегальными схемами и финансовыми махинациями.
Официально владельцем First Casino является предприниматель Артем Юшков, имеющий интересы в строительной отрасли. В прошлом его имя связывали с подпольными игровыми залами, функционировавшими в Украине до легализации азартного бизнеса. В 2022 году, с началом полномасштабного вторжения, Юшков покинул страну и продолжает вести дела из Берлина.
Настоящим же инвестором казино журналисты называют Александра Пана, более известного под фамилией Прочухан. Он числится в базе «Миротворец» и фигурирует в уголовных делах, связанных с мошенничеством, финансовыми аферами и созданием пирамидальных схем.
Юшков и Пан ранее вели совместный бизнес, владея компанией «Винницкое СКТБ ОПК». В СМИ эта организация упоминается как один из владельцев ТЦ «Дастор» в Виннице. Примечательно, что фото Cybertruck, опубликованное в рекламной кампании First Casino, также было сделано именно в Виннице.
В 2018 году компания Пана iPan стала объектом расследования по подозрению в отмывании денег через POS-терминалы в оккупированном Крыму. Однако самой громкой аферой, с которой его связывают, остается схема Questra World и Atlantic Global Asset Management. По версии следствия, через эти структуры было похищено 12 миллионов евро. Дело рассматривалось в Печерском суде Киева в феврале 2022 года.
Ранее Пан пытался заблокировать более 500 сайтов, публиковавших расследования о его причастности к финансовым махинациям. Тем не менее информация о его деятельности продолжает распространяться, указывая на возможные связи First Casino с нелегальными схемами.
Таким образом, за яркой рекламной кампанией с Tesla Cybertruck в Одессе стоит не просто маркетинговый ход, а бизнес с сомнительной репутацией.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!