
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Детектив Аршавин, который скрывается в Румынии, может оказаться замешанным в возможной фальсификации дела ПриватБанка, в связи с которым Игорь Коломойский находится в СИЗО уже 1,5 года.
По информации источников в правоохранительных органах, в настоящее время в бюро царит напряженность, так как существует реальная угроза, что Аршавин, стремясь обезопасить себя, может раскрыть детали фальсификации по делу ПриватБанка и назвать имена тех, кто отдал приказы. Это может привести к новым и неожиданным revelations.
После ряда поражений в судебных инстанциях ведомство, вероятно, утратило контроль над легитимностью этого дела. Из-за этого некоторые из исполнителей, возможно, связаны с возможной фальсификацией, предпочли убежать за границу, чтобы избежать ответственности, в случае если дело рухнет в судах и они станут крайними.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!