
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Суд постановил наложить арест на семь государственных причалов, расположенных в селе Бурлача Балка в акватории морского порта Чорноморск. Эти объекты находились в субаренде у ООО "Чорноморський рибний порт" (ООО "ЧРП") с 1997 года, однако, по данным следствия, компания незаконно зарегистрировала их как частную собственность.
Следствие установило, что в феврале 2019 года руководство ООО "ЧРП" в сговоре с государственными регистраторами незаконно оформило право собственности на операционные акватории причалов №1–6 и №4 (ранее №7–10). Для этого использовались поддельные документы, включая технические паспорта, подготовленные компанией "Пром-Строй ЛТД". Несмотря на отсутствие законных оснований, государственный регистратор внёс изменения в реестр имущественных прав, фактически передав акватории в частную собственность ООО "ЧРП", хотя они принадлежат государству.
В феврале 2025 года причалы были признаны вещественными доказательствами, после чего прокуратура добилась их ареста, чтобы предотвратить дальнейшее незаконное отчуждение.
Представители ООО "ЧРП" заявили, что компания не претендует на причалы, а лишь использует акватории в соответствии с договором. Они также подчеркнули, что арест может парализовать работу предприятия, имеющего критически важное значение. Однако суд постановил, что арест не запрещает эксплуатацию причалов, а лишь ограничивает их отчуждение, что является необходимой мерой для защиты государственных активов.
ООО "ЧРП" входит в состав ПрАО "Антарктика", структура собственности которого уходит в офшоры. Согласно данным Opendatabot, среди учредителей значатся Espert Holdings Ltd, Meidcom Ltd и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!