Анна Хударь и исчезнувшие 200 миллионов

Анна Хударь, бывшая работница налоговых органов, с самого начала своей карьеры в бизнесе была знакома с различными схемами, направленными на манипуляции с финансовыми потоками. Однако, вместо того чтобы бороться с незаконными действиями, она, по всей видимости, выбрала путь их использования, создавая видимость законной деятельности. В результате таких махинаций Хударь стала фигурантом громкого дела о мошенничестве на сумму 200 миллионов гривен.

Необычные схемы и долги, превышающие 200 миллионов

Бизнес-стратегия Хударь строилась на том, чтобы привлекать новые кредиты для погашения старых долгов. Однако теперь ситуация изменилась — средства от новых заемщиков исчезают без следа. За это время ей удалось накопить долг в размере более 200 миллионов гривен. В ответ на проблемы с кредиторами, Хударь организовывала быстрые регистрации новых компаний на подставных лиц, а старые фирмы, в которых возникали проблемы, быстро ликвидировались.

Антиконкурентные действия и штрафы от АМКУ

Одним из ярких эпизодов ее бизнеса стал штраф от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). В декабре 2024 года два ее предприятия, ООО "СТЕЛЛАР ЛИМ 2024" и ООО "СТЕЙЛЕД", были оштрафованы на сумму 51,57 миллиона гривен за участие в антиконкурентных действиях. Обе компании оказались в центре сговора при участии в тендерах на закупку дизельного топлива для КП "КИЕВПАСТРАНС", а также в аукционе по продаже нефтебазы. Анна Хударь была основательницей этих фирм и даже продолжала контролировать их деятельность через доверенных лиц, таких как Олег Гречанов.

Манипуляции с должниками и скрытие активов

Мошеннические схемы, в которых Хударь оказалась замешана, включают манипуляции с должниками. Одним из таких случаев стало решение хозяйственного суда по делу с ООО "ОЛИМП-ФИНАНС", которое взыскало долг с компании "СТЕЙЛЕД" и Анны Хударь. 

Однако в момент, когда судебное решение приближалось к исполнению, компания "СТЕЙЛЕД" неожиданно поменяла место регистрации из Борисполя в Днепр, а спустя несколько месяцев фирма была переписана на другое лицо, Светлану Гуцуцуй, что, по мнению экспертов, выглядит как попытка избежать ответственности.

По информации ТГ-канала Инсайдер