1xbet и Royal Pay S.A уличены в махинациях с недвижимостью в Харькове

Государственное бюро расследований (ГБР) выявило масштабную схему вывода недвижимости, принадлежавшей обанкротившемуся харьковскому банку. 

Совокупная стоимость объектов оценивается в 360 миллионов гривен. В преступлении замешаны иностранные компании, находящиеся под санкциями и связанные с известным российским букмекером.

Официально названия задействованных компаний не раскрываются. Однако, согласно инсайдерской информации, речь идет о 1xbet и Royal Pay S.A.

Суть схемы заключалась в использовании украинской компании, подконтрольной бывшему владельцу банка, и зарубежных структур, которые уже фигурировали в аналогичных подозрительных операциях.

Расследование велось совместно с Государственной службой финансового мониторинга и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз. Обстоятельства дела продолжают изучаться, чтобы установить полную цепочку причастных лиц и организаций.