1xbet і Royal Pay S.A. звинувачують у шахрайстві з нерухомістю в Харкові

Державне бюро розслідувань (ДБР) виявило масштабну схему виведення нерухомості, що належала збанкрутувавшему харківському банку. 

Загальна вартість об'єктів оцінюється у 360 мільйонів гривень. У злочині замішані іноземні компанії, що перебувають під санкціями та пов'язані з відомим російським букмекером.

Офіційно назви задіяних компаній не розкриваються. Однак, згідно з інсайдерською інформацією, йдеться про 1xbet та Royal Pay S.A.

Суть схеми полягала у використанні української компанії, підконтрольної колишньому власнику банку, та зарубіжних структур, які вже фігурували в аналогічних підозрілих операціях.

Розслідування велося спільно з Державною службою фінансового моніторингу та Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз. Обставини справи продовжують вивчати, щоб встановити повний ланцюжок причетних осіб і організацій.