Публікація матеріалів розкрила деталі діяльності мережі гаджетів Sota Store, включаючи зв'язки з родичами посадовців, продаж товару без чеків та використання криптовалюти.
Президент України перебуває з візитом у Великій Британії. Лондон оголосив про постачання зенітних ракет на 45 мільйонів фунтів та закликав партнерів заборонити імпорт російського СПГ.
Антикорупційний центр "МЕЖА" виявив, що Віра Бадива задекларувала нерухомість та авто за цінами, які значно нижчі за ринкові, а її неповнолітня донька отримала великі подарунки від родичів.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оприлюднив звернення до Ілона Маска на тлі повідомлень про обмеження військового Starlink в Україні.
Процес над Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують у організації диверсії проти газопроводів, стартував у середу. Обвинувачений заперечує причетність до вибухів у Балтійському морі.
Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс пояснив, чому країна поки не може підвищити тарифи чи заборонити проїзд російського зерна через свою територію, посилаючись на правила ЄС та фінансові ризики.
На Харківщині невідомий зловмисник відкрив вогонь по військовослужбовцях, внаслідок чого загинули п'ятеро людей. Поліція відкрила кримінальне провадження та шукає нападника.
Державне бюро розслідувань повідомило, що суд визнав винними дев’ятьох колишніх працівників Одеського ТЦК у незаконних затриманнях та застосуванні катувань.
Публічною фігурою, яка представляє біржу WhiteBIT як власника, є Володимир Носов. Він неодноразово наголошував, що платформа зареєстрована в Литві. Перевірка литовських реєстрів підтверджує наявність компанії WhiteBIT Solutions LLP. Однак глибший аналіз показує, що ця структура має британську прописку, а її засновниками виступають офшорні компанії Whitebit LTD та Coddan Nominee.
Прозоріша картина простежується в естонських реєстрах. У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше діяла під назвою Whitebit Financial Company OÜ. Саме Володимир Носов значиться тут як уповноважена особа. Ця фірма є найстарішою в групі в естонській юрисдикції, оскільки була створена одночасно з запуском біржі.
За матеріалами британського видання Cryptointelligence, опублікованими в статті «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?» (Чи допомагає WhiteBIT Росії уникати санкцій і відмивати гроші?), реальними бенефіціарами платформи є батько і син Шенцеві.
Дмитро Шенцев — екс-народний депутат від «Опозиційного блоку», нагороджений орденом «За заслуги». У 2022 році він переїхав до Росії та отримав російське громадянство. Його син, Микита Шенцев, раніше обіймав посаду депутата Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи — За життя». Президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства, а російський паспорт Микита має з 2014 року.
Володимир Носов не був єдиним ініціатором створення бізнесу. Серед початкових партнерів були Анна Янковська, Марія Репешко та Микита Шенцев. Репешко вже тоді співпрацювала з Шенцевим у юридичній сфері. Згодом до структури долучилися інші особи, зокрема Гліб Ушаков та віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов.
Частка Микити Шенцева поступово зростала. Станом на 1 березня 2023 року він контролював 51% Whitebit Financial Company OÜ, тоді як Марії Репешко належало 5%. Вже 2 березня 2023 року акції Шенцева були переоформлені на ім'я Носова.
Експерти Cryptointelligence вважають, що така формальна заміна власника не змінила суті: Шенцев лише вивів актив під захист, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, ухилення від сплати податків та співпрацю WhiteBIT із Росією.
Той самий британський розслідувальний матеріал вказує на зв'язок WhiteBIT із фінансовими потоками російської біржі BTC-e. Наприкінці березня 2023 року на платформу WhiteBIT надійшло близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, пов'язаних із BTC-e. Засновник BTC-e, росіянин Олександр Вінник, раніше був екстрадований до США за звинуваченням у відмиванні мільярдів доларів.
Європейські фінансові органи восени 2022 року, в межах восьмого пакета санкцій ЄС, також аналізували діяльність WhiteBIT. Вони дійшли висновку, що біржа продовжувала обслуговувати клієнтів із Росії.
На тлі цих обставин WhiteBIT активно просуває себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія». Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.
Окрему увагу дослідники приділили компанії Coddan Nominee, співзасновнику WhiteBIT Solutions LLP. Вона зареєстрована на Сейшелах за тією ж адресою, що й Whitebit LTD. Coddan пов'язують з офшорною мережею. У 2014–2016 роках ця структура була серед засновників Sofbiz, яка переказала близько 1,5 млн євро організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року. За версією чорногорського слідства, кошти пройшли через кіпрські рахунки. Метою перевороту було запобігання вступу Чорногорії до НАТО.
З урахуванням викладених фактів, відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, а також подальша доля розслідування, яке суд зобов'язав провести, виглядають непослідовно. Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими для публічного доступу. Вони фіксують складну офшорну архітектуру, заміну формальних власників та присутність осіб, які публічно обирають сторону Росії.
Чи є цих доказів достатньо для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних та антикорупційних органів — питання, яке наразі залишається відкритим.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!