Віталій Євдокимов отримав вирок за передачу неправомірної вигоди посадовцям комунального об'єднання. Суд призначив покарання, але звільнив його з випробувальним строком.
Сервісний центр МВС у Кременчуці працює за чітким прейскурантом. Там продають талони черги та іспити, а на незгодних тиснуть через ТЦК.
Прокуратура почала розслідування щодо службової недбалості посадовців міськради, що спричинила судові розбіжності та фінансові втрати громади.
На пункті пропуску Корчова митники виявили в багажі 28-річного українця препарований екземпляр черепахи, що перебуває під критичною загрозою зникнення, без відповідних дозволів.
Спроба продати активи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» за зниженою ціною знову зазнала невдачі. Наступний аукціон заплановано на 23 листопада.
Фінансова мережа, пов'язана з Дмитром Ривкіним та Антоном Скоробогатовим, використовує Кристалбанк для конвертації гривні та переказу активів швейцарській компанії Done Switzerland AG, куди внесено мільйони USDT.
Слідство встановило, що керівництво Ощадбанку та чиновники ДФС у 2017 році змовились, щоб уникнути сплати понад 640 млн грн податків.
Дніпровський шахіст Мирон Нетребка завоював золоту медаль на чемпіонаті світу в Рокетас-де-Мар, набравши 9,5 очка з 11 можливих.
Голова Національного банку України Андрій Пишний фігурує у кримінальному провадженні, розслідування якого триває в НАБУ. Справа стосується схеми ухилення від сплати податків через офшорні компанії, які були пов'язані з «гаманцями» Віктора Януковича — Сергієм Арбузовим та Сергієм Курченком.
21 жовтня детективи НАБУ та слідчі САП провели обшуки в приміщеннях Національного банку та за місцем проживання одного з його співробітників. ЗМІ повідомляють, що ці заходи мають стосування безпосередньо до голови НБУ Андрія Пишного, проте сам він публічно не коментував цю інформацію. На момент публікації матеріалу Пишний продовжує обіймати посаду керівника регулятора.
Претензії до чиновника можуть бути пов'язані не лише зі справою «Карпатнафтохіму» та «Сенс Банку». Існує окреме провадження (КП №52025000000000150), де розглядаються дії, вчинені під час його керівництва «Ощадбанком» у 2014–2020 роках.
Упродовж 2013–2016 років «Ощадбанк» обслуговував депозитні рахунки та рахунки в цінних паперах десяти кіпрських офшорних компаній. Спочатку контроль над цими структурами належав Сергію Арбузову та Сергію Курченку, згодом він перейшов до бізнесменів Павла Фукса та Олександра Онищенка.
Список офшорних компаній, якими оперував банк:
Банк виплачував цим компаніям дохід у вигляді відсотків. Як податковий агент, «Ощадбанк» зобов'язаний був утримувати та перераховувати до бюджету податок з доходів нерезидентів за ставкою 15%. Натомість застосовувалася пільгова ставка, яка становила від 0 до 2%.
За результатами планової перевірки Офісу великих платників податків ДФС (за період з 1 липня 2008 по 30 вересня 2016 року) встановлено, що банк не нарахував, не утримав і не сплатив податок у сумі 481 млн грн. 30 березня 2017 року ОВПП ДФС виніс податкове повідомлення-рішення № 0000584303, яким донарахував банку 841,5 млн грн з урахуванням штрафних санкцій.
Банк оскаржив це рішення. Фіскальний департамент адміністративного оскарження підготував проєкт рішення, згідно з яким грошове зобов'язання банку мало зменшитися до 641,4 млн грн, а скаргу — частково задовольнити.
За версією слідства, не пізніше 2 червня 2017 року представники «Ощадбанку» вступили у змову з першим заступником голови ДФС Сергієм Біланом, керівником Офісу великих платників податків ДФС Євгеном Бамбізовим та прокурором Костянтином Куликом. Метою було уникнути сплати податків і штрафів, щоб не погіршити фінансові показники банку та не зашкодити репутації його керівництва.
Кулик, який на той час обіймав посаду заступника начальника департаменту ГПУ і був старшим групи прокурорів, запропонував Білану не підписувати підготовлений проєкт рішення. Натомість в останній день строку (7–8 червня 2017 року) Генеральна прокуратура в межах кримінального провадження вилучила всі матеріали скарги. Це створило видимість, що рішення неможливо прийняти з об’єктивних причин.
Білан проєкт не підписав. Керівник департаменту неодноразово нагадував йому про закінчення строку і навіть направив доповідну записку в.о. голови ДФС, однак рішення так і не було прийнято. У результаті скарга автоматично задовольнилася на користь банку (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 ПК України). Держава втратила право вимагати 641,4 млн грн.
Сергій Білан отримав підозру в лютому 2025 року та уклав угоду зі слідством (вирок засекречено). Матеріали щодо Кулика виділено в окреме провадження КП № 52025000000000150. Йому повідомили про підозру в січні 2026 року. Кулик виїхав за кордон і оголошений у національний та міжнародний розшук. Він також фігурує в іншій справі за ч. 1 ст. 255 та ч. 1 ст. 111 КК України (створення злочинної організації та державна зрада), де обвинувальний акт уже передано до суду.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!