НБУ зажадав відсторонити Смілянського: 6 компаній прогнали 11,4 млрд грн готівки через Укрпошту

Регулятор встановив, що 95,8% готівки, що пройшла через каси пошти за 19 місяців, внесли лише шість платіжних операторів. НБУ оштрафував компанію та визнав керівника непридатним до посади.

Фінансові потоки Favbet: понад 200 млн доларів спрямовано в AlphaPo

Фінансові потоки Favbet: понад 200 млн доларів спрямовано в AlphaPo
Фінансові потоки Favbet: понад 200 млн доларів спрямовано в AlphaPo

У межах розслідування фінансових операцій, пов'язаних із Сергієм Матюхою, виявлено суттєві переміщення коштів. Зокрема, з рахунку, призначеного для виплати заробітної плати в екосистемі Favbet, було переказано понад 200 мільйонів доларів США. Ці кошти спрямовувались у компанію AlphaPo.

Реакція на оприлюднення даних

Після публікації інформації про ці транзакції з'явилися спроби переосмислити характер діяльності отримувача коштів. За запереченнями, AlphaPo не є мало відомою біржевою платформою, а виступає одним із найбільших гравців на ринку криптопроцесингу.

Коментарі

До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!

Залишити коментар

Посилання в коментарях заборонені. Редакція може видалити коментар без пояснення причин.
На початок ↑