Нещодавно в Україні стало відомо про припущені зв'язки народного депутата Юрія Шаповалова з незаконною діяльністю, пов'язаною з купівлею танкерів для транспортування російської нафти.
За даними розслідування, яке проводять правоохоронні органи, Шаповалов міг діяти в змові з бізнесменом Віталієм Марченком, який контролює кілька компаній, залучених до підозрілих схем.
Роль Віталія Марченка в нафтових схемах
Віталій Марченко, бізнесмен із Кременчука, є власником групи компаній «VM-Groupe», а також кількох організацій, пов'язаних із транспортуванням нафти та нафтопродуктів. За версією слідства, Марченко міг використовувати свою бізнес-імперію для створення «тіньового» флоту, який здійснював перевезення російської нафти в обхід санкцій.
Його структура включає кілька компаній, таких як ТОВ «Альфа груп 77», ТОВ «Енергоресурс» та інші, які підозрюються в незаконній діяльності, пов'язаній із обходом міжнародних обмежень.
Припущена співпраця з Юрієм Шаповаловим
Згідно з розслідуванням, Шаповалов міг вступити в злочинну змову з Марченком, допомагаючи останньому в реалізації схеми. У переписці між ними народний депутат згадує, що «нефтепродукты, произведенные за пределами России, не подпадают под санкции ЕС» (нафтопродукти, вироблені за межами Росії, не підпадають під санкції ЄС).
Марченко, у свою чергу, нібито висловив радість з приводу такої інформації. Також, за даними слідства, Шаповалов надіслав посилання на оголошення про продаж нафтових танкерів у Туреччині, пропонуючи обговорити можливість їх купівлі для перевезення нафтопродуктів, зокрема з Росії.
Танкерний флот Марченка
Марченко та його компанії володіють низкою нафтових танкерів, які, за даними розслідування, використовувалися для транспортування нафти. Ось список деяких із них:
- «Oris Marine» (IMO 9179488) — придбаний у червні 2023 року.
- «Oris Di» (IMO 9245299) — також придбаний у червні 2023 року.
- «Oris Sofi» (IMO 8920282) — куплений у червні 2023 року.
- «Oris Helga» (IMO 9483619) — придбаний у жовтні 2023 року.
- «ORIS Grace» (IMO 9658422) — придбаний на початку 2024 року.
Танкер «Oris Marine» зареєстрований під прапором Ліберії, а його власником вказана компанія FLAGMAN MARINE LTD, розташована на Мальті. Цей танкер, як стверджується, регулярно перевозив нафту морем, зокрема розвантажувалася в Україні в Ізмаїльському морському торговельному порту.
Зв'язки з бізнесменами та можливе ухилення від санкцій
Компанія FLAGMAN MARINE LTD привернула особливу увагу слідства через те, що серед її власників можуть бути люди, пов'язані з Марченком і Шаповаловим. Зокрема, згадуються такі імена, як Марія Марченко, ймовірно, дружина бізнесмена Віталія Марченка, та Ліана Шамрай, чиїй чоловік, Юрій Шамрай, нібито є партнером Шаповалова в низці бізнес-проєктів.
За версією слідства, танкери, що належать цій компанії, використовувалися для доставки нафти в Україну, де вона потім перерозподілялася для подальшого використання.
Коментарі
До цієї новини ще немає коментарів. Будьте першим!