Схемы наживы на ВСУ и гуманитарке: как действовали Тищенко, Радковский и Погадаев

«Дорога мира»: отмывание миллионов через благотворительный фонд

Пока страна воюет, часть политиков превратила общую беду в источник прибыли. Народный депутат Николай Тищенко, известный своими скандалами, сейчас оказался в центре уголовного дела. НАБУ и САП сообщили ему подозрение в вымогательстве более 1 миллиона долларов США (51 миллиона гривен) за «крышевание» нелегальных колл-центров, легализации незаконных доходов и предоставлении ложной информации в декларации.

Ключевым инструментом для отмывания денег, по версии следствия, стал Всеукраинский благотворительный фонд «Дорога мира» (Way of Peace), которым Тищенко управлял вместе с бывшей женой и финансовым партнером Аллой Барановской.

3 июля этого года в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) прокурор обнародовала материалы негласных следственных действий и расшифровки звонков, которые демонстрируют механизм работы схемы.

Связи с «Химпромом» и фиктивные благодарности

Судебные материалы содержат официальные письма-благодарности от фонда Тищенко на имя Егора Васильевича Левченко. Прокурор не уточнила, что мужчина с таким именем также известен как Егор Буркин («Мексиканец»), который считается организатором международного синдиката «Химпром» и находится в розыске.

Фонд выражал Левченко благодарность за «безвозвратную помощь» в размере 40 000 евро, 60 000 долларов и 80 000 евро (около 8,8 млн грн) якобы за организацию благотворительных мероприятий. Однако следователи выяснили, что эти средства могли осесть в карманах нардепа. Благодарности выписывались задним числом: например, дата в документе — май, тогда как мероприятие прошло в июне. Обвинение считает, что так пытались легализовать средства неизвестного происхождения.

Фальсификация отчетов и «двойки» для иностранных доноров

Второй аспект дела касается закупки автомобилей для фронта. Детали стали известны после осмотра телефона бизнесмена Владимира Ситака, многолетнего партнера Тищенко. В переписке Алла Барановская обсуждала с ним изъятие 40 тысяч долларов из благотворительных взносов.

Чтобы успокоить иностранных доноров, которые требовали отчеты, фигуранты решили искусственно завысить расходы с помощью фиктивных чеков. Прокурор зачитала в суде инструкции Барановской по подделке документов:

«Виталичка, еще вопрос: за транспортировку мы можем какой-то чек нарисовать, что мы там еще "двушку" потратили на транспортировку. Машины как-то через фонд добавить, это тоже. Или не можем никак нарисовать такой чек?» (Виталичку, еще вопрос: за транспортировку мы можем какой-то чек нарисовать, что мы там еще «двойку» потратили на транспортировку. Авто как-то через фонд добавить, тоже. Или не можем никак нарисовать такой чек?)

Когда Ситак заверил, что для прикрытия используется сторонняя румынская компания, обсуждение фиктивного бюджета продолжилось:

«Значит, на счету 20, еще 40 ты даешь наличными. Итого у нас бюджет 60. Но для того, чтобы нам сделать чек 100, нам еще нужно положить 40 на счет, но я их тебе потом верну». (Отже, на рахунку 20, ще 40 ти даєш готівкою. Разом у нас бюджет 60. Але для того, щоб нам зробити чек 100, нам ще потрібно покласти 40 на рахунок, але я їх тобі потім поверну.)

Барановская также заботилась о «презентабельном» виде для медиа, требуя фотосессии, где четыре дешевых авто выглядели бы как ценность в 100 тысяч долларов:

«Ты понимаешь, что это будет очень мало. Четыре этих маленькие машины, они как-то будут смотреться совсем не очень. Понимаешь, мне надо это сфоткать, но так, чтобы это выглядело на $100 тысяч. Вот это четыре…, но никто не поверит, что они стоят по $25 тысяч. Просто фото нужны большие, понимаешь? Так как по фотке четыре маленькие не потянут визуально на сотку баксов». (Ти розумієш, що це буде дуже мало. Чотири ці маленькі машини, вони якось будуть виглядати зовсім не дуже. Розумієш, мені треба це сфотографувати, але так, щоб це виглядало на $100 тисяч. Ось ці чотири…, але ніхто не повірить, що вони коштують по $25 тисяч. Просто фото потрібні великі, розумієш? Оскільки за фото чотири маленькі не потягнуть візуально на сотню баксів.)

Она приказала снять с машин сторонние наклейки, заменив их крестами и логотипами фонда, и дождаться приезда Тищенко, которого шифровали как «НН»:

«Итого, будет 90 — машины, доставка, и где-то 25 евро отдать НН… У машины чеки ты сделай на 100. Сможем типа маленькие по 20, большие по 30. Это более-менес подходящая цена… О, главное, чтобы было… могут быть проверки, чтобы все было идеально… А приедет НН, и мы должны их пофоткать». (Разом буде 90 — авто, доставка, і десь 25 євро віддати НН… По авто чеки ти зроби на 100. Зможемо типу маленькі по 20, великі по 30. Це більш-менш підходяча ціна… О, головне, щоб було… можуть бути перевірки, щоб все було ідеально… А приїде НН, і ми повинні їх сфотографувати.)

Следствие располагает документами, где стоимость авто указана на уровне 15-16 тысяч долларов. В итоге Барановская напомнила партнеру: «40 вернуть не забудь, а то мне оторвут голову» (40 повернути не забудь, а то мені голову відріжуть).

Судья ВАКС назначил Тищенко залог в 10 миллионов гривен, который внесли подконтрольные бизнес-структуры. Депутат заявил журналистам о заказной кампании против него.

Одесский кейс: 50 тонн одежды вместо помощи переселенцам

Похожую риторику защиты выбрал и первый заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский. Недавно его задержали на вымогательстве 50 тысяч долларов США у предпринимателя за оформление разрешений на строительство. СБУ задокументировала преступление после получения первой части взятки — 10 тысяч долларов.

Ранее Радковский стал фигурой другого скандала, связанного с хищением гуманитарной помощи. По данным прокуратуры и медиа, официальными получателями бесплатных грузов из-за границы выступали благотворительные фонды, в частности «Рідний берег», «Долоні Півдня» и «Волонтерські крила».

Фонд «Рідний берег», основанный Радковским вместе с Михаилом Поживановым, якобы был главным в подделке документов. Суть схемы заключалась в коммерческой продаже новой одежды и обуви, которые ввозили как бесплатную помощь. С октября прошлого года по апрель этого года товар завозили на склад в Одессе, а затем реализовывали на промтоварном рынке «7-й кілометр».

Радковский и его соратник Сергей Веселов публиковали в соцсетях фото- и видеотчеты о раздаче помощи, используя лишь мизерную часть товара, тогда как по документам «раздавали» все.

Правоохранители установили, что таким образом реализовали более 50 тонн помощи 11 партиями на сумму более 40 миллионов гривен. Проведено более 60 обысков, изъята черная бухгалтерия и товар. Главных подозреваемых, среди которых бывший таможенник и представитель фонда, взяли под стражу. Радковскому подозрение пока не вручали.

Николаевщина: бизнес на бесплатных генераторах

На уровне местного самоуправления также раскрыли схему наживы. Главу Березанского поселкового совета Валерия Хомецкого, которого ранее ловили на вымогательстве 200 тысяч гривен взятки, задержали в деле о растрате средств.

Следствие установило, что в конце декабря 2022 года поселковый совет заключил договор с ФЛП Владимиром Александровичем Погадаевым на поставку 10 бензиновых генераторов на сумму 1 299 000 гривен. Погадаев не покупал это оборудование. Его фирма получила генераторы бесплатно от благотворительного фонда «Світлі справи» как гуманитарную помощь для Пунктов несокрушимости, но продала их громаде по полной коммерческой цене.

Чистые убытки громады составили более 700 тысяч гривен. Пока Хомецкого суд отправлял под стражу, депутат Николаевского областного совета Владимир Погадаев закрыл свой ФЛП. Подозрение ему пока не объявляли.

Основателями фонда «Світлі справи» в 2020 году были Виктория Арахамия (жена нардепа Давида Арахамии) и Анна Замазеева, которая ранее возглавляла Николаевский областной совет, а ныне руководит Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины.