Прокуратура проверяет связи WhiteBIT с выведенными средствами «ФорДрегонс» и рынком РФ

Регистрация производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины

Шевченковская окружная прокуратура Харькова внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований под процессуальным номером 42026222060000090. Квалификация действия — злоупотребление властью или служебным положением, предусмотренное частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Перемещение 841 тысячи долларов

Ключевым эпизодом дела является вывод 841 тысячи долларов США с кошелька ЗАО «ФорДрегонс» (Four Dragons). 22 февраля 2024 года активы были перемещены через сеть промежуточных криптовалютных адресов. Часть средств впоследствии была направлена на различные платформы и сервисы обмена, в частности WhiteBIT. В рамках этой цепочки транзакций зафиксировано 19 операций по обмену USDT на BTC и ETH.

Риски транзитных кошельков

Особое внимание уделено использованию многочисленных транзитных кошельков, через которые средства последовательно дробились и переводились между адресами. По результатам AML-анализа, приведенного в заявлении, показатели риска отдельных адресов колебались от 40% до 100%.

Проверка связей с BTC-e и рынком РФ

Еще одно направление расследования касается связей криптовалютной инфраструктуры WhiteBIT со средствами, связанными с российским рынком. Возник вопрос о перемещении активов, связанных с биржей BTC-e, а также возможного использования связанных юридических лиц в разных юрисдикциях для проведения соответствующих операций.

В целом, речь идет о движении средств с кошелька ЗАО «ФорДрегонс» через сеть из 35 криптовалютных адресов, их дроблении, конвертации в BTC и ETH, а также транзакциях, связанных с WhiteBIT. Отдельный блок материалов касается возможного перемещения средств, связанных с BTC-e и российским криптовалютным рынком. Эти обстоятельства требуют проверки в рамках досудебного расследования; сама регистрация производства не является доказательством вины каких-либо лиц.