Полиция раскрыла схему вывода 21 млн грн из нефтегазовой федерации

Схемы финансового вывода средств

Правоохранительные органы раскрыли механизм возможного злоупотребления, имевшего место в деятельности объединения работодателей нефтегазовой отрасли. По версии следствия, должностные лица организовали процесс вывода финансовых ресурсов, которые по назначению должны были направляться на развитие нефтегазового сектора. Эта организация финансируется за счет взносов крупных предприятий отрасли.

Обвинения в фальсификации и создании подконтрольных структур

Согласно данным расследования, фигуранты дела могли подделывать решения президиума федерации, создавать подконтрольные структуры и продлевать собственные полномочия до 2030 года. Одну из появившихся таким образом общественных организаций возглавил представитель полтавского отделения, который имеет близкие отношения с главой федерации. Именно через эту структуру, как полагают следователи, впоследствии могли выводиться средства.

Руководитель новообразованной ОО обратился к главе объединения с просьбой предоставить 21 миллион гривен в виде безвозвратной финансовой помощи. Формально эти средства должны были быть использованы для выполнения уставных задач. Перечисления осуществлялись двумя траншами: 5 миллионов и 16 миллионов гривен.

Детали банковских операций и размер ущерба

Последствием полученных средств, по данным полиции, стало их размещение на депозитном счете. Проценты, начисляемые на депозит, распределялись по собственному усмотрению получателей. При этом компании-доноры, финансировавшие деятельность федерации, не получили надлежащего уведомления о передаче средств сторонней организации.

Анализ банковских операций выявил, что более 9,5 миллиона гривен со второго платежа были сформированы из целевых взносов трех крупных предприятий нефтегазового сектора. Следствие считает, что эти средства были использованы не по назначению и без надлежащего информирования компаний. Общий ущерб, причиненный предприятиям, правоохранители оценивают почти в 9,6 миллиона гривен.

Процессуальный статус подозреваемых

Главе объединения сообщили о подозрении заочно, а представитель полтавского отделения получил сообщение о подозрении. Их действия квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Окончательную правовую оценку действиям подозреваемых должен дать суд. В соответствии с принципом презумпции невиновности, лица считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.