Поліція викрила схему виведення 21 млн грн з нафтогазової федерації

Схеми фінансового виведення коштів

Правоохоронні органи розкрили механізм можливого зловживання, що відбувалося в діяльності об’єднання роботодавців нафтогазової галузі. За версією слідства, посадові особи організували процес виведення фінансових ресурсів, які за призначенням мали спрямовуватися на розвиток нафтогазового сектору. Ця організація фінансується за рахунок внесків великих підприємств галузі.

Звинувачення у фальсифікації та створенні підконтрольних структур

Згідно з даними розслідування, фігуранти справи могли підробляти рішення президії федерації, створювати підконтрольні структури та продовжувати власні повноваження до 2030 року. Одну зі з’явлених у такий спосіб громадських організацій очолив представник полтавського осередку, який має близькі стосунки з головою федерації. Саме через цю структуру, як вважають слідчі, надалі могли виводитися кошти.

Керівник новоствореної ГО звернувся до голови об’єднання з проханням надати 21 мільйон гривень у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Формально ці кошти мали бути використані для виконання статутних завдань. Перерахування здійснювалися двома траншами: 5 мільйонів та 16 мільйонів гривень.

Деталі банківських операцій та розмір шкоди

Наслідком отриманих коштів, за даними поліції, стало їх розміщення на депозитному рахунку. Відсотки, що нараховувалися на депозит, розподілялися на власний розсуд отримувачів. При цьому компанії-донори, які фінансували діяльність федерації, не отримали належного повідомлення про передачу коштів сторонній організації.

Аналіз банківських операцій виявив, що понад 9,5 мільйона гривень із другого платежу були сформовані з цільових внесків трьох великих підприємств нафтогазового сектору. Слідство вважає, що ці кошти використали не за призначенням та без належного інформування компаній. Загальну шкоду, завдану підприємствам, правоохоронці оцінюють майже у 9,6 мільйона гривень.

Процесуальний статус підозрюваних

Голові об’єднання повідомили про підозру заочно, а представник полтавського осередку отримав повідомлення про підозру. Їхні дії кваліфікували за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Остаточну правову оцінку діям підозрюваних має надати суд. Відповідно до принципу презумпції невинуватості, особи вважаються невинуватими, доки їхня вина не буде доведена обвинувальним вироком суду.