Бывшего главу BND задержали в Германии: его имя фигурирует у владельца украинского казино Cosmolot

В Германии разгорелся резонансный скандал, который может иметь последствия для украинского игрового сектора. 6 октября правоохранительные органы ФРГ задержали Августа Ханинга, который в 1998–2005 годах руководил Федеральной разведывательной службой (BND). Его подозревают в шпионаже в пользу иностранного государства. Вместе с ним задержали его бывшего подчиненного Манфреда Д., которому инкриминируют пособничество.

Аналитики СтопКора обратили внимание на то, что имя Ханинга до сих пор присутствует на официальном сайте американского холдинга Nevada Gaming Holding. Эта компания объявила о покупке владельца онлайн-казино Cosmolot, связанного с бизнесменом Сергеем Токаревым. На странице "About Us" холдинга Ханинг представлен как Chairman of the Board (председатель совета директоров), а его биография содержит упоминание о руководстве BND.

Детали уголовного дела против экс-разведчика

По информации немецкого издания ZDFheute, 80-летнего Ханинга задержали сотрудники Федерального ведомства криминальной полиции. Генеральный федеральный прокурор сообщил, что фигуранта подозревают в попытке государственной измены и агентурной деятельности. Вместе с ним под стражу взяли Манфреда Д.

Новостное агентство ORF передает, что следствие считает: Манфред Д. как минимум до июня 2022 года за деньги передал Ханингу около 2000 документов, среди которых было много засекреченных. Экс-главу BND подозревают в использовании этих материалов в частной консалтинговой деятельности и создании аналитической записки по заказу сотрудника иностранной спецслужбы. Сам Ханинг отрицает обвинения, и до решения суда на него действует презумпция невиновности.

Официально прокуратура не раскрывает, о каком именно государстве идет речь. Издание SRF отмечает, что, вероятно, дело не касается России. Stuttgarter Zeitung сообщает, что следственные органы проверяют контакты Ханинга с агентом из Азербайджана. Однако официальный Баку опроверг эти утверждения в комментарии для Euronews. Представитель правительства ФРГ на вопрос журналистов Berliner-Zeitung ответил, что "ничего не может исключить".

Задержание привлекло внимание также из-за предыдущих публичных высказываний Ханинга. В 2024 году в интервью The Telegraph он заявлял, что "Берлин недооценивает опасность со стороны Москвы".

Связь с украинским игровым рынком

Президентом и CEO холдинга Nevada Gaming Holding указан Арнульф Дамерау. В конце октября 2024 года компания официально объявила о приобретении контрольной доли в Cosmolot (ООО "Спейсикс"). По данным самой компании, переговоры о сделке начались на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года.

Отраслевое издание dev.ua ранее писало, что еще летом 2023 года холдинг, вероятно, приобрел Cosmolot. Александр Кузьменко цитирует Арнульфа Дамерау: "Рік тому я інвестував кошти нашого сімейного офісу в Спейсикс, щоб дослідити ринок і збільшити свою частку, реінвестуючи дивіденди в інші українські ІТ-компанії, а також займаючись благодійністю" (Год назад я инвестировал средства нашего семейного офиса в Спейсикс, чтобы исследовать рынок и увеличить свою долю, реинвестируя дивиденды в другие украинские IT-компании, а также занимаясь благотворительностью).

Из открытых данных пока неизвестно, когда именно Ханинг занял пост председателя совета директоров, имеет ли он долю в холдинге и мог ли влиять на решения относительно украинского бизнеса. Упоминание его имени на сайте не означает причастности Cosmolot к делу, поэтому аналитики продолжают изучать регистрационные документы Nevada Gaming Holding и аффилированных компаний.

Контекст: проблемы Cosmolot и Сергея Токарева

Cosmolot давно находится в поле зрения медиа. В 2022 году выяснилось, что Сергей Токарев, которого называли основателем казино, в 2016 году, вероятно, попал под санкции РНБО, а впоследствии вышел из-под них. По информации OBOZ.UA: "Токарєв відомий як засновник піратського онлайн-казино. Після заборони проєкту в рф він переїхав до України, де і продовжив займатися гральним бізнесом. За даними українських ЗМІ, після переїзду до Києва Токарєв заснував цілу низку онлайн-казино. 2016 року він потрапив під санкції РНБО: проти нього ввели 10 обмежень, включаючи блокування активів. 2020 року Токарєв вийшов з-під санкцій і розпочав активну роботу з відновлення репутації. Також, за даними ЗМІ, з 2016 року він 172 рази літав до Москви та відвідував анексований Крим в обхід українського державного кордону" (Токарев известен как основатель пиратского онлайн-казино. После запрета проекта в РФ он переехал в Украину, где и продолжил заниматься игровым бизнесом. По данным украинских СМИ, после переезда в Киев Токарев основал целую серию онлайн-казино. В 2016 году он попал под санкции РНБО: против него ввели 10 ограничений, включая блокировку активов. В 2020 году Токарев вышел из-под санкций и начал активную работу по восстановлению репутации. Также, по данным СМИ, с 2016 года он 172 раза летал в Москву и посещал аннексированный Крым в обход украинской государственной границы).

В феврале 2024 года БЭБ арестовало 700 млн грн на счетах игровой компании, которую заподозрили в уклонении от уплаты налогов. По данным "Экономической правды", речь шла о "Космолоте", однако сама компания отрицала эту информацию. В апреле 2026 года регулятор PlayCity аннулировал лицензию "Спейсикс", но суд приостановил это решение.

В июле этого года расследователи проекта "Відсіч" сообщили, что фирма Сергея Токарева ROOSH (ООО "РУУШ") является резидентом "Дія.City", созданного во времена руководства Министерством цифровой трансформации Михаила Федорова. В публикации говорилось: "Для того, щоб не було зайвих питань, росіянин Сергій Токарєв навіть купив румунський паспорт і зайшов в "Дія.City" під румунським громадянством. Російське громадянство, казино "Космолот" і санкції РНБО Олександр Борняков і Михайло Федоров не коментують" (Для того, чтобы не было лишних вопросов, россиянин Сергей Токарев даже купил румынский паспорт и вошел в "Дія.City" под румынским гражданством. Российское гражданство, казино "Космолот" и санкции РНБО Александр Борняков и Михаил Федоров не комментируют).

Отдельно медиа "Антикор" связывало с Токаревым бренд Cosmobet (ООО "Нейролінк"), но в компании заявили, что не имеют отношения ни к Cosmolot, ни к Токареву.

Открытые вопросы для расследования

На сегодняшний день СтопКор не имеет доказательств того, что Cosmolot, его владельцы или руководители связаны с российскими или любыми другими спецслужбами. Однако совпадение обстоятельств ставит такие вопросы:

• Когда Ханинг возглавил совет директоров Nevada Gaming Holding и какие полномочия имел относительно Cosmolot?
• Изменила ли сделка 2024 года реальных конечных бенефициаров "Спейсикс", или это лишь смена вывески?
• Проверяли ли украинские регуляторы и СБУ руководство иностранного владельца лицензиата на наличие связей с РФ и иностранными спецслужбами?
• Могли ли консалтинговые контакты Ханинга с иностранными спецслужбами касаться его бизнес-роли в игровом секторе?
• Каким образом компания ROOSH Сергея Токарева стала резидентом "Дія.City"?
• Является ли лицензия Cosmolot действующей на данный момент?

Готовятся запросы в СБУ, государственное агентство PlayCity, компании Nevada Gaming Holding и ООО "Спейсикс". Большое аналитическое расследование о владельцах Cosmolot и их международных связях выйдет в начале следующей недели.

Ранее Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев вновь поднял вопрос работы игрового рынка и возможного уклонения его участников от налогообложения. В своем Facebook он заявил, что схемы, с которыми власть боролась при предыдущем руководстве Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать. Статус Гетманцева как главы профильного парламентского комитета подтверждается на официальном портале Верховной Рады.