
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

Несмотря на все попытки остановить поток контрабанды товаров в Украину из соседних
стран, пограничниками еженедельно задерживаются опытные контрабандисты, пытающиеся ввезти те или иные грузы в обход таможни.
Вчера 7 февраля около 6 часов утра на одном из участков трассы Кодима-Балта сводной группой
разведки Нацгвардии Украины и Пограничных войск Украины была
задержана большая партия контрабандных сигарет и акцизных марок на табачные изделия российского происхождения,
которая перевозилась в двух автомобилях марок Мерседес
Спринтер и Газель с территории Приднестровья.
Горе-злоумышленники
ввезли груз в обход украинских таможенников и пограничников, нанеся
урон бюджету Украины.
По
предварительным данным оценочная стоимость задержанного груза – 4 миллиона гривен.
Управляли
транспортными средствами трое граждан Украины 1963, 1964 и 1974 г.р. и
гражданин Молдовы 1987 г.р.
Контрабандисты
переданы СБУ, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!