
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В суде Франкфурта окажутся участники преступной группировки, которые разработали собственный мессенджер для защиты своей деятельности от правоохранительных органов.
Согласно информации прокуратуры, с 2020 по 2023 год эта группа занималась контрабандой и продажей более 880 килограммов наркотиков, включая кокаин и каннабис, на общую сумму свыше 10 миллионов евро.
Для координации своих операций преступники использовали мессенджеры SkyECC, Hades и Enigma, но после того как правоохранители смогли получить доступ к их переписке, они обратились к программистам, чтобы создать собственное защищённое приложение, которое было названо «Fake-WhatsApp». Наркотики хранились в арендованных квартирах во Франкфурте и оттуда распределялись по всей Германии, а также в Словению и Чехию.
Лидером преступной группировки является 53-летний мужчина, который курировал закупку и продажу наркотиков, а также предоставлял участникам специальную технику для связи.
Среди других членов банды были курьеры, которые перевозили десятки килограммов кокаина по различным регионам Европы. На данный момент из 33 подозреваемых арестованы 17, а ещё семь участников уже отбывают наказание в тюрьмах Хорватии, Италии и Швейцарии.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!