
Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.

Тарас Высоцкий заявил, что альтернативные логистические коридоры обеспечивают лишь 45% необходимых объемов, что грозит потерей значительной части урожая.

Главный государственный прокурор Таави Перн подтвердил, что активист осознавал уголовную ответственность за свои действия, контактируя с лицами, которые уже имели судимости за аналогичные преступления.

Следователи раскрыли схему присвоения военного имущества, которую организовал заместитель командира части. Позже процессом занимался контрразведчик СБУ, закреплённый за подразделением.

Представитель сети АТБ развеял слухи о разрушении складов, объяснив, что дефицит гречки обусловлен прекращением поставок, а исчезновение сахара носит временный характер.

Европейские эксперты предупреждают, что ограничения американского экспорта дизельного топлива могут стать триггером для исторического роста цен на континенте.

Шевченковский райсуд Киева признал невиновными двух экс-прокуроров, которых обвиняли в вымогании 150 тыс. долларов за закрытие дела.

Расследование показало, что компания-кастодиан Trustee Plus юридически прекратила существование, а клиенты сталкиваются с блокировкой средств под предлогом проверок.

В телефоне Юрия Голика, консультанта программы «Большое строительство» и бывшего советника главы Днепропетровской ОГА, была обнаружена переписка с Денисом Островским, экс-владельцем строительной компании «СК Стройинвест».
Эта компания за последние несколько лет получила от государства более 4 миллиардов гривен на выполнение различных подрядов, включая проекты в рамках «Большого строительства».
Журналисты установили, что переписка содержала обсуждения статуса конкретных объектов, а также указывала на предстоящие государственные субвенции. Это дало основания предположить, что «Стройинвест» получал крупные контракты не случайно, а благодаря близости к чиновникам.
Имя Голика уже фигурировало в журналистских расследованиях. В 2022 году выяснилось, что совладелицей одной из компаний, участвовавших в программе «Большого строительства», была Яна Хланта — фитнес-тренер и близкая подруга главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. После этого делом занялось НАБУ, которое провело ряд обысков, включая обыск у самого Голика. В 2023 году у него изъяли два мобильных телефона, содержимое которых вызвало новый скандал.
В переписке с Денисом Островским, найденной в телефоне Голика, обсуждались вопросы получения государственных субвенций. В одном из сообщений, отправленных Островскому, фигурировала фраза: «Жду сегодня цифру. Не дашь сегодня – следующая субвенция в апреле. Дашь сегодня – в ноябре заберешь деньги».
Примечательно, что вскоре после этого сообщения «Стройинвест» действительно выиграл тендер на реконструкцию Дома культуры в Каневе. Более дешевые предложения других компаний были отклонены, а подряд достался именно «Стройинвесту».
Несмотря на скандалы и уголовные производства, связанные с возможной растратой бюджетных средств, компания продолжала получать крупные государственные подряды.
После начала полномасштабного вторжения России проект «Большое строительство» утратил актуальность. Однако, по данным журналистов, Юрий Голик переключился на лоббирование подрядов по восстановлению разрушенной инфраструктуры.
В 2023 году «Стройинвест» получил контракты на восстановительные работы в Запорожье и Бородянке. Впоследствии журналисты обнаружили завышенные сметы на эти проекты, что вновь привлекло внимание к деятельности компании.
Журналисты также выяснили, что Денис Островский, параллельно с работой в Украине, зарегистрировал компанию ODM BAU & Investition в Австрии. Ее юридическим сопровождением занимается местный адвокат Сергей Бахарев, который подтвердил, что Островский является его клиентом. Интересно, что Бахарев также курировал другую австрийскую компанию — DEVERTE HOLDING GMBH, которая была связана с сетью коворкингов «Creative States». В этой сети Юрий Голик является одним из совладельцев.
Денис Островский отказался от комментариев. Юрий Голик заявил, что не помнит подобной переписки, подчеркнув, что общается со многими людьми и может давать советы по различным проектам. Он также отметил, что не получает от этого никакой материальной выгоды.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!