Схемы Done: как гривня из Украины превращается в швейцарские франки через импортёров
Расследование выявило сеть компаний, где средства собираются в Украине, идут на валюту и перечисляются швейцарской Done Switzerland AG.
Украинский зернотрейдер вывел $3 миллиона через платформу OnlyFans
Украинский предприниматель, занимающийся зернотрейдингом, нашел нестандартный способ вывода крупных сумм за границу. Используя платформу OnlyFans как прикрытие, он вывел из страны 3 миллиона долларов.
По данным источников, Роман Терещенко зарегистрировался на платежной платформе Paxum Inc, которая широко используется в индустрии вебкам-услуг, указав себя как модель.
На его счет регулярно поступали деньги, якобы заработанные на OnlyFans. Таким образом, средства, выведенные через этот канал, официально выглядели как доходы от работы на платформе.
Комментарии
К этой новости пока нет комментариев. Будьте первым!